ACTA DE DIRECTORIO Nº 157

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los seis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, en el domicilio social, sito en calle Espinosa Nº 720 del barrio Ciudad de Nieva siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne el Directorio de JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con la presencia del presidente Carlos Oehler, los directores titulares, Ricardo Benicio y Alejandro Insaurralde y el síndico Daniel Machicado, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Constitución do Sociedad Anónima Unipersonal.-

Toma la palabra el señor presidente y manifiesta la necesidad por estrictas cuestiones operativas y de especificidad que es necesario escindir de JEMSE el área de actividad hidrocarburífera, en virtud de que una parte de ella, la relacionada al Yacimiento CNO3 Caimancito tiene como objetivo primordial el cierre ordenado y la remediación ambiental por mandato de lo establecido en la Ley 5989 y su decreto reglamentario. También manifiesta que atento a la normativa vigente, existen áreas con potencialidad para la producción hidrocarburífera en la provincia que pueden ser exploradas, operadas y/o explotadas en forma directa asociados con terceros, como así también a la producción y comercialización de todo tipo de combustibles derivados del petróleo y del gas, según lo establece el objeto social de nuestra sociedad, por lo que es necesario iniciar un proceso de búsqueda de socios o inversores interesados en tal actividad. Que, en tal sentido y atento a necesidad de ordenar en lo administrativo y funcional nuestra entidad propone avanzar en la constitución de una SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, de objeto específico, en los términos de la Ley 26.093 y 26.334 solicitando la pertinente autorización al directorio. Luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad, facultándose al señor  presidente a la realización de todos y cada uno de los estudios previos, tanto legales como administrativos y fiscales, como los trámites necesarios para la constitución de la sociedad antes descrita, dejando claro que debe preservarse el marco normativo que permite la asignación de los fondos que de la actividad petrolera permiten el funcionamiento de nuestra sociedad, así como las inversiones en proyectos dispuestos por el Sr. Gobernador, que desde JEMSE, se vienen ejecutando o se ejecutaran en el futuro. Aprobada la solicitud, el presidente considera también que es necesario convocar a una Asamblea a fin de ratificar la decisión tomada por el directorio atento a la importancia del tema, por lo que solicita la autorización para que, en caso de corresponder, se convoque a una Asamblea Extraordinaria a fin de convalidar la propuesta de conformar una sociedad Anónima Unipersonal para la actividad hidrocarburífera que lleva adelante JEMSE. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad lo solicitado. En ambos casos coma conocimiento el Síndico Daniel Machicado.

Sin más temas que tratar, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, se da por finalizada la reunión de Directorio en el lugar y fecha supra indicados. –

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley Nº 19.550, San Salvador de Jujuy, 11 de Marzo de 2020.

Jorge Ezequiel Vago

Prosecretario Técnico Registro Público.-

18 MAR. LIQ. 2094   $ 475,00.-