N°32.- Escritura Treinta y Dos.- Protocolización de Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 11 de “GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A.” En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los Diez días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, ante mí, Mariana Antoraz, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial Sesenta y Nueve, COMPARECEN: los señores Víctor Gabriel López, argentino, Documento Nacional de Identidad veintiún millones trescientos diez mil seiscientos noventa y cinco, C.U.I.T. N° 20-21310695-4, nacido el 10 de abril de 1.970, comerciante, con domicilio en calle Amado Jorge 175, Bajo La Viña de ésta Ciudad, y César Ramiro LOPEZ, argentino, Documento Nacional de Identidad diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos setenta, C.U.I.T. N° 20-17451570-1, nacido el 29 de octubre de 1.965, comerciante, con domicilio en calle Belisario Roldan 250 del Barrio Los Perales de ésta Ciudad, ambos solteros, hijos de César Octavio López y Susana Teresita Rodríguez. Personas capaces para este acto y de mi conocimiento, doy fe. I. Exposición: Y Dicen: -Que intervienen en nombre y representación de la firma “GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A.” C.U.I.T. Nº 30-71068994-2, con domicilio legal y fiscal en calle José de la Iglesia 1790 del Barrio Cuyaya de esta Ciudad, en su carácter de Presidente y Vicepresidente del Directorio de la empresa, respectivamente y en tal carácter requieren mis servicios notariales al solo efecto de elevar a Escritura Pública la Modificación Parcial del Contrato Social Constitutivo en su Cláusula Décima, realizada mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 11 de fecha 11 de Mayo de 2.018, labrada al folio 20 y 21 del Libro de Actas de Asamblea N° 1 debidamente habilitado y rubricado por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, inscripto al Folio 299, Acta N° 293 del Libro I de Sociedades Anónimas, en fecha 10 de Septiembre de 2.008, que en Original tengo a la vista para este acto, y en fotocopia agrego al Legajo de Comprobantes de esta escritura como parte integrante de la misma, doy fe, la cual procedo a transcribir a continuación. II.-Transcripción: “Acta de Asamblea Extraordinaria N° 11: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 11 días del mes de mayo del año 2.018 se reúnen en el domicilio social, los accionistas que representan el totalidad del capital social de la firma GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. quienes suscriben la presente acta, siendo las 09.00 horas con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: Primero: Modificación Parcial de la Cláusula Décima del Estatuto Social: El Presidente, expresa que conforme surge del último texto de la cláusula décima del Estatuto modificado mediante Acta 07 que antecede: La representación legal de la sociedad en los actos de Disposición de Bienes Registrables, corresponde al Presidente y al Vicepresidente del Directorio en forma Conjunta. Que en realidad, la firma conjunta es un obstáculo en el tráfico comercial, convirtiendo incluso en onerosas algunas operaciones en continuadas circunstancias, en consecuencia, propone Modificar la cláusula referida siendo la firma de ambos directores en forma Indistinta incluso, para los actos de Adquisición y Disposición de Bienes Registrables, con la única condición que en forma previa se deje constancia en un acta de directorio el aval al acto de disposición oportuno. Moción que es aprobada por Unanimidad quedando Modificada Parcialmente la Cláusula Décima la que en su totalidad queda redactada de la siguiente manera “Cláusula Décima: Directorio: El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley 5965/63 y sus modificaciones.- Podrá especialmente adquirir y disponer de bienes muebles, inmuebles, créditos, títulos, acciones, a título gratuito u oneroso, por los precios, modalidades y condiciones que convenga; contratar préstamos, constituir derechos reales de garantía, otorgar poderes especiales y generales; operar con todos los bancos oficiales y privados, nacionales, provinciales o municipales y con toda otra institución de créditos oficial o privada y con particulares, representar ante los tribunales de la Nación y de las Provincias, reparticiones nacionales, provinciales o municipales, Dirección General Impositiva, Registro de la Propiedad del Automotor, Registro de Créditos Prendarios y toda repartición creada o a crearse, y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derecho y contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la enumeración no es limitativa ni taxativa. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, en forma Indistinta, por lo que ambos podrán participar en forma alternada en la dirección y administración de la misma suscribiendo individualmente la documentación pertinente a tales fines, incluso en los actos de disposición teniendo ambos directores indistintamente amplias facultades para tales fines. En los actos de Disposición de Bienes Registrables, se requerirá previamente un Acta de Directorio con la firma de ambos directores mediante la cual se autorice expresamente el acto.- En caso de ausencia o impedimento de alguno de ellos, circunstancia que será determinada y acreditada mediante Acta de Directorio, el Director Suplente podrá – esgrimiendo tales circunstancias y acreditando las mismas – suscribir dichos instrumentos.-” Por último, se autoriza a los representantes de la empresa a realizar todas las gestiones que fueran menester para obtener la inscripción de la presente modificación en el Registro Público de Comercio previa conformidad administrativa del Departamento de Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:10 hs. del día de la fecha. Hay dos firmas ilegibles cada una sobre un sello aclaratorio que textualmente dicen: GABRIEL LOPEZ- PRESIDENTE y RAMIRO LOPEZ VICEPRESIDENTE. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del ORIGINAL doy fe.-DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS: 1) Unidad de Información Financiera: Ambos comparecientes declaran bajo juramento que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nomina de Personas Expuestas Políticamente” Resolución 11/2011 aprobada por la Unidad de Información Financiera, que han leído íntegramente.- 2) Dirección de Correo Electrónico: Los socios denuncian que el correo electrónico para toda notificación que deba efectuarse a la empresa es: graffimcomercial@gmail.com.- 3) Sede Social:  La Sede Social de “GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A.” radica en calle José de la Iglesia 1790 del Barrio Cuyaya de esta Ciudad, de San Salvador de Jujuy, donde funciona el centro principal de la Dirección y Administración de las actividades de la empresa, circunstancia que le consta a la Escribana suscripta por conocimiento personal, da fe. III. Autorización Especial: De conformidad al artículo 6 de la Ley general de sociedades 19.550 artículo 6 in fine, modificado por Ley 26994, el Presidente Víctor Gabriel López autoriza expresamente a la Escribana suscripta o a su Adscripta Sabrina Belén López Guerrero a realizar todos y cada uno de los trámites que fueran menester a fin de lograr la inscripción de todas las modificaciones presentadas en el Juzgado de Comercio hasta el día de la fecha. IV.-Acreditación de Representación: Los comparecientes acreditan los caracteres invocados con: a) Contrato Social Constitutivo otorgado mediante Escritura 156 de fecha 23/06/08, autorizada por ante la Escribana Mariana Antoraz, Titular de este Registro, cuyo Primer Testimonio se encuentra inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia al Folio 299, Acta Nº 293, del Libro I de S.A. y Registrado con Copia bajo Asiento Nº 5 al Folio 33/43 del Legajo XIII del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A., en fecha 10/09/08, de donde surge que el PLAZO de duración de la Sociedad es de 10 años, contados a partir del 10/09/08, b) Acta de Asamblea General Ordinaria N°6 de fecha 17/02/2014 mediante la cual se decide AUMENTAR el capital social, transcripta mediante Escritura 62 de fecha 01/08/2014 autorizada por la Escribana Leticia Belén Gilardi, en aquel entonces Adscripta a este registro notarial 69, c) Acta de Directorio N°19 de Cambio de Sede Social, al indicado ut supra, transcripta por Escritura 104 de fecha 23/09/2015, autorizada también por la Escribana Leticia Belén Gilardi, antes referida, ambas escrituras se encuentran inscriptas en el Registro Público de Comercio de esta Provincia con copia, bajo Asiento 15, al Folio 319/356, del Legajo XIX-Tomo II de marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A., en fecha 11/11/2015. d) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°10 de fecha 16/01/2017, mediante la cual se modifica la cláusula segunda extendiendo el Plazo de Duración de la sociedad y se prorroga su duración hasta el día 10/09/2048 y se Designa a los comparecientes como miembros del Directorio, luego mediante Acta de Directorio N° 23 de fecha 16/01/2017 se distribuye los cargos siendo Presidente Víctor Gabriel López y Vicepresidente César Ramiro López. Ambas actas fueron transcriptas mediante Escritura 72 de fecha 24/04/2018 autorizada por la Escribana Sabrina Belén López Guerrero Adscripta a este Registro Notarial 69, las cuales se encuentran en trámite de inscripción en autos C-111.555/18 Caratulados: “Inscripción Modificación de Contrato Constitutivo Prorroga de plazo y ratificación de autoridades”, radicado en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, habiéndose obtenido la conformidad administrativa de Fiscalía de Estado de la Provincia mediante Resolución 063 en fecha 21/03/2019.- Todos instrumentos que en originales tengo a la vista para este acto, y en copias agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo de los cuales surgen suficientes facultades para suscribir el instrumento que se adjunta, doy fe. Manifestando los firmantes que los mismos se encuentran vigentes, no habiendo sufrido modificación ni limitación alguna. Previa lectura y conformidad, firman los comparecientes, en el carácter invocado y acreditado, todo por ante mí, Escribana autorizante, doy fe. Hay dos firmas ilegibles cada una sobre un sello aclaratorio que dicen: “Gabriel López- Presidente” y “Ramiro López Vicepresidente”, junto a otro sello que textualmente dice: Graff Imagen Comercial S.A. Esta mi firma y sello notarial. CONCUERDA fielmente con su escritura matriz que pasó por ante mí, a los folios 112 al 114 del Protocolo Sección “A”, del Registro Notarial Sesenta y Nueve, a mi cargo, doy fe.- Para la razón social “GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A.”, expido este Primer Testimonio, en Tres hojas de Actuación Notarial números B00077394, B00077395 y B00077396, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 27 de Diciembre de 2019.-

Jorge Ezequiel Vago

Prosecretario Técnico

Registro Público

10 ENE. LIQ. 20022    $507,00