ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DEL 25-10-2016.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 09:45 horas del día 25 del mes de octubre  de 2016, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, haciéndose constar que la presente Asamblea se encuentra constituida en los términos de lo dispuesto en el artículo 9 del Contrato Social de la firma en cuestión, y en efectivo cumplimiento de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abren la asamblea los accionistas: Guillermo Adolfo Ros, como presidente del Directorio y la Vicepresidente Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- 2° APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31-12-2015.- 3° CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA PARA EL DIA 08-11-2016.- 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE 12 DE 2015.- Siendo las 10:15 el Sr. Guillermo Adolfo Ros, en su carácter de Presidente de la firma, da por iniciada la sesión, expresando que es de su conocimiento que los Estados Contables de ITALNORTE S.A. correspondientes al ejercicio económico N° 49 cerrado el 31 de diciembre de 2015 han sido puestos a disposición en la debida forma. Los mismos se encuentran con dictamen de auditor externo, Cra. Ana María Mogro de Gómez, M.P 326 y certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Luego de un intercambio de opiniones, toma la palabra la Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros y mociona por la aprobación de los Estados Contables de la firma por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables de la firma por el ejercicio N° 49.- 2° APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31-12-2015.- Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente inicia una amplia explicación de cada uno de los punto y aspectos de la gestión resultando que en el presente ejercicio se realizan importantes cambios; en lo que respecta a la producción de la caña de azúcar, el mismo resulto óptimo, atento a las malas condiciones climáticas de los años anteriores que impidieron la renovación de surcos. Además de la poca rentabilidad que se preveía en el mercado en relación a la explotación de cala de azúcar, se procedió a suspender dicha actividad, constituyendo el año 2014 el último periodo en que la firma se dedicó al rubro de referencia.  En efecto, para compensar los ingresos que se dejaron de percibir por dicho cultivo se innovo en la prestación de servicios de packagin a diversos productores citrícolas de la zona, resultando una decisión acertada, con óptimos resultados, además de perspectivas futuras muy positivas, considerando esta nueva actividad como un nicho de mercado con perspectivas a futuro. En cuanto a lo que a citrus se refiere, la producción cayó considerablemente, generándose una merma importante en el mercado interno a causa de las desfavorables condiciones climáticas, en particular, ausencia de precipitaciones en milímetros normales en época de cuaje del citrus. Se mantienen suspendidos los mercados internacionales por baja rentabilidad en el sector, y amplia oferta productiva en mercados externos con los que la firma habitualmente trabaja.- En efecto, en lo que cabe a la producción de grano, es necesario precisar que dado que se trata de una producción atemporal, la ausencia de precipitaciones afecta directamente al éxito de la producción. Los rendimientos se clasifican en regulares, alcanzando el resguardo de semilla, para la siembra de la campaña 2015, no pudiendo llegar a los mercados comerciales. Los precios fueron en este ejercicio, los que ajustados por inflación pudieron sostener los costos, duplicando en monto las ventas del ejercicio anterior, y dejando de ese modo un margen favorable de retorno para la empresa y dotarla de capital de trabajo suficiente para ir cumpliendo con sus objetivos. También se recibió el incondicional apoyo de parte de los clientes que inclusive nos asistieron financieramente con anticipos hacia la próxima campaña, con lo cual nos entusiasma a seguir produciendo y apostando a la producción de la empresa.- Por último, en lo que se refiere particularmente a los citrus se incrementaron la cantidad de denuncias por los robos y/o hurtos, transgrediendo incluso los regímenes de vigilancia que la empresa tiene desarrollados, hechos estos que fueron todos denunciados – al igual que años anteriores- ante la Comisaría Seccional 28 “El Arenal”, Depto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy. Al respecto, cabe precisar que se iniciaron las debidas actuaciones por parte de la firma “ITALNORTE S.A” a saber: 1) Expte. Nº 041 “Sumario s/ Hurto” con intervención de la Fiscalía Nº 12, 2) Expte. Nº 042, Expte. Nº 043 ambos “Sumario informativo” también con intervención de la Fiscalía Nº 12, 3) Expte. Nº 064 “Sumario s/ Robo” con intervención de la Fiscalía Nº 10, 4) Expte. Nº 081 “Sumario s/ Robo” con intervención de la Fiscalía Nº 11, 5) Expte. Nº 082 “Sumario por robo con grado de tentativa con intervención de la Fiscalía Nº11, 6) Expte. Nº 085 “Sumario informativo” con intervención de la Fiscalía Nº11, 7) Expte. Nº 095 “Sumario por robo” con intervención de la Fiscalía Nº 12, 8) Expte. Nº 116 “Sumario por robo agravado” con intervención de la Fiscalía Nº11, 9) Expte. Nº138 “Sumario s/robo en grado de tentativa” con intervención de la Fiscalía Nº 2.- Luego realiza una lectura detallada de la memoria en la que se resumieron otros hechos y actividades desarrollados por el Directorio y la empresa en el ejercicio finalizado el 31/12/2015 Considerada en todos sus puntos e intercambiadas opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la memoria por el ejercicio cerrado el 31/12/2015.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 08-11-2016.- Los miembros nombrados en el encabezado de la presente Acta, deciden por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria el día 8 de noviembre del año 2016, a horas a horas 9:00 en la sede social de la firma, a efectos de tratar el siguiente orden del día:1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2015.- 2. Consideración de la Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2015 así como la asignación de Honorarios del Directorio.- 3. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- 4. Propuesta de Distribución de Utilidades.- Sin otros temas por tratar se considera finalizada la reunión siendo las 12:30 horas.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 31 de octubre de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TÉCNICO REGISTRO PÚBLICO.-

08 NOV. LIQ. Nº 19412 $390,00.-