Acta de Asamblea General Ordinaria del 08-11-2016 – En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Provincial Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 09:40 horas del día 8 del mes de noviembre de 2016, se reúnen en Asamblea la totalidad de los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que, representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros -Presidente del Directorio-, la Sra. Lilia Rinaldi de Ros -Vice Presidente- y la Dra. María de los Angeles Ros – Directora Titular- . No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2015.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2015, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- 3º Propuesta de Distribución de Utilidades.- 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Se procede a dar inicio: 1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2015.- Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo y sindicatura, por ello somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- 2º Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2015, así como la asignación de Honorarios del Directorio.- Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente  informe a los señores accionistas sobre cada una de las operaciones, hechos y acontecimientos acaecidos durante el ejercicio, Lo cual es reconocido por todos los accionistas. A partir de allí reinicia la exposición sobre los hechos que signaron el presente ejercicio económico, entre los que se destaca que se hicieron importantes cambios, en efecto se procedió a suspender la actividad de zafra, atento a las perspectivas del mercado y condiciones climáticas indicaban la escasa rentabilidad de dicha producción, por lo que la compensación de dichos ingresos se logró con la sustitución de la actividad económica de referencia por la ejecución de servicios de packagin, resultando una decisión acertada, con óptimos resultados, además de perspectivas futuras muy positivas. En cuanto a lo que a citrus se refiere, la producción cayó en más de un 60% respecto al 2014, a causa de las desfavorables condiciones climáticas lo que provocó, que a los mercados internacionales no se realizaran envíos de fruta, debiendo canalizar mayormente la fruta hacia la industria local. Asimismo, en lo que se refiere particularmente a los citrus, se continuó agravando la cantidad de denuncias por los robos y/o hurtos, transgrediendo incluso los regímenes de vigilancia que la empresa tiene desarrollados, hechos estos que fueron todos denunciados – al igual que años anteriores- ante la Comisaría Seccional 28 “El Arenal”, Depto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy.- En efecto, en lo que cabe a la producción de grano, es necesario precisar que dado que se trata de una producción atemporal, la ausencia de precipitaciones afecta directamente al éxito de la producción.- Los rendimientos se clasifican en regulares, alcanzando el resguardo de semilla, para la siembra de la campaña 2015, no pudiendo llegar a los mercados comerciales. Los precios fueron en este ejercicio, los que ajustados por inflación pudieron sostener los costos, duplicando en monto las ventas del ejercicio anterior, y dejando de ese modo un margen favorable de retorno para la empresa y dotarla de capital de trabajo suficiente para ir cumpliendo con sus fines. Así también se destaca en ejercicio aprovechando la capacidad instalada se realizaron servicios a terceros con el ánimo de absorber los costos fijos de la empresa.- Por último, quiere señalar el Sr. Presidente quien considera oportuno comentar las perspectivas para el próximo ejercicio a tal fin cabe precisar:1) en lo que a la producción de citrus se refiere, que si bien la mejora del factor climático es notoria y tiende levemente a normalizarse el nivel de producción no se recuperó por completo de los efectos propios de la sequía y heladas de años anteriores. Por tales motivos, no se prevé realizar exportaciones debido a indicadores desfavorables tales como los costos internos y precios internacionales; por lo que la actividad se va a focalizar a la industria. 2) en relación a la caña de azúcar, el ejercicio constituyó el último año de dicha actividad por no resultar alentadora la producción se prevén escazas toneladas de azúcar, 3) por último, en lo que respecta al grano (poroto) se registra una considerable caída de los precios encontrándose los mismos por debajo de los costos de producción. Sin embargo, a que las condiciones climáticas mejoraron considerablemente, ello implica un aumento importante de la oferta en el mercado y por ende decae la demanda.- Por otro lado, en los Estados Contables puede verse que el control de gastos y la eficiencia de la gestión durante varios ejercicios ha empezado a dar sus frutos, mejorando los rendimientos y revirtiendo por primera vez los magros resultados o resultados negativos de ejercicios anteriores aun en un contexto absolutamente vulnerable, con una inflación vorazmente creciente, el permanente ajuste de salarios, servicios, combustibles, agroquímicos, la suba diferencial del dólar, etc…, que lógicamente deviene en reducción de costos y mejoras del capital de trabajo. Directorio extremo conservador de las finanzas y de la eficiencia del gasto. Como siempre, agradece a quienes compartieron su gestión y en el Directorio, y a todo el personal de la firma, comprometido con ella. Pide la palabra la accionista Emilio Joaquín Ros, mociona por la aprobación de la gestión del Directorio y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas “ITALNORTE S.A” resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2015.-3º Propuesta de Distribución de Utilidades.- Por último, puestos a consideración los Estados Contables respectivos, pide la palabra la accionista María Belén Ros, dado el resultado operativo previo al impuesto a las ganancias que resulta negativo, consultados todos los accionistas si se encuentran de acuerdo con la votación, dando como resultado el voto unánime por la no distribución de utilidades. 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2016. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2016 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Lilia Rinaldi de Ros y María de los Ángeles.- Asimismo resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga M.P 961 y Síndico suplente a la Cr. Osvaldo Raúl Attie M.P 996-Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados.- No habiendo otros temas por tratar y siendo las 13:00 hs se declaran finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 31 de octubre de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TÉCNICO REGISTRO PÚBLICO.-

08 NOV. LIQ. Nº 19412 $390,00.-