Acta N° 2 de Reunión de Socios de MEC S.A.S.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, el día 18 de enero de 2019, siendo las 19:00 hs., se reúnen en la Sede Social de MEC S.A.S., sita en la calle Ramírez de Velazco 237, departamento 6 de esta ciudad, la Sra. Silvia Inés García, DNI 24.504.269, CUIT 27-24504269-3, con domicilio en la Ruta Nacional Nº 9- Lote 207-A-7, S/N, de la Localidad de San Pablo de Reyes; el Sr. Leandro Federico Venneri, DNI 24.410.740, CUIT 20-24410740-1, con domicilio en Loteo Labarta, Lote 2, Manzana 219 de esta ciudad;  el Sr. Gustavo Marcelo Carrillo, DNI 21.966.998, CUIT 20-21966998-5, con domicilio en la Ruta Nacional Nº 9 – Lote 207-A-7, S/N, de la Localidad de San Pablo de Reyes; y el Sr. José Mariano García, DNI 26.501.039, CUIT 20-26501039-4, con domicilio en calle Fleming 1407 del Barrio Los Perales también de esta ciudad; en su carácter de socios que representan el 100% del Capital Social de la Sociedad, en los términos del Artículo Octavo, última parte, del Instrumento Constitutivo. Abierto el acto, la Administradora Titular, Sra. Silvia Inés García, manifiesta la necesidad de tratar los siguientes temas: 1. Consentimiento de los socios respecto de transferencias de acciones; 2. Aceptación de la renuncia como Administrador Titular del Sr. José Mariano García; 3. Designación de un nuevo Administrador Titular. El resto de los socios presta consentimiento para el tratamiento de los temas propuesto. Seguidamente, tratar los temas en el orden indicado: 1. Consentimiento de los socios respecto de transferencias de acciones: La Sra. Silvia García manifiesta que con fecha 20 de abril de 2018, se firmó un instrumento privado mediante el cual el Sr. José Mariano García transfirió al Sr. Gustavo Marcelo Carrillo, la cantidad de cinco (5) acciones ordinarias escriturales de la sociedad, de cien pesos ($100,00.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Por su parte, el día 15 de enero de 2019, se firmó un nuevo instrumento privado por el cual el Sr. José Mariano García transfirió al Sr. Gustavo Marcelo Carrillo, la cantidad de ciento cuarenta y cinco (145) acciones ordinarias escriturales de la sociedad, de cien pesos ($100,00.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Finalmente, el día 15 de enero de 2019, mediante instrumento privado, la Sra. Silvia Inés García transfirió al Sr. José Mariano García, la cantidad de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias escriturales de la sociedad, de cien pesos ($100,00.) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.  Con referencia a este tema, los asistentes a la presente reunión, en su carácter de titulares de la totalidad de las acciones que integran el capital social de la sociedad, prestan expreso consentimiento a las cesiones de acciones mencionadas, renunciando expresamente al derecho de preferencia de adquisición de acciones establecido en el Artículo Sexto del Instrumento Constitutivo de “MEC SAS”.- Por lo tanto, la participación accionaria al día de la fecha queda constituida de la siguiente manera: SILVIA INÉS GARCÍA, titular de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias escriturales, de cien pesos ($100,00.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; GUSTAVO MARCELO CARRILLO, titular de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias escriturales, de cien pesos ($100,00.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; LEANDRO FEDERICO VENNERI, titular de trescientas (300) acciones ordinarias escriturales, de cien pesos ($100,00.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción y JOSÉ MARIANO GARCÍA, titular de trescientas (300) acciones ordinarias escriturales, de cien pesos ($ 100,00.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.- 2. Aceptación de la renuncia como Administrador Titular de José Mariano García: La Sra. Silvia Inés García informa que con fecha 23 de marzo de 2018 el Sr. José Mariano García presentó la renuncia como Administrador Titular de la Sociedad, no habiendo sido aceptada la misma aún.- En consecuencia, por unanimidad, se decide aceptar la renuncia del Sr. García, con vigencia a partir del día de la fecha.- 3. Designación de un nuevo Administrador Titular: La Sra. Silvia Inés García manifiesta la necesidad de designar un nuevo Administrador Titular, en razón de la renuncia del Sr. García aceptada en el punto anterior. Luego de un breve intercambio de palabras, por unanimidad se decide designar como Administrador Titular de la sociedad al Sr. Gustavo Marcelo Carrillo, DNI 21.966.998, CUIT 20-21966998-5, de nacionalidad argentino, nacido el día 14/12/1970, de profesión farmacéutico, con domicilio en la Ruta Nacional Nº 9- Lote 207-A-7, S/N, de la Localidad de San Pablo de Reyes.- Seguidamente, el Sr. Carrillo acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que NO es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera.- En razón de lo decidido, el Órgano de Administración de la sociedad queda constituido de la siguiente manera:- Administradores titulares a: Silvia Inés García, DNI 24.504.269, CUIT 27-24504269-3; Leandro Federico Venneri, DNI 24.410.740, CUIT 20-24410740-1 y Gustavo Marcelo Carrillo, DNI 21.966.998, CUIT 20-21966998-5.- Administrador suplente a: Silvana Lorena Renna, DNI 23.955.702, CUIL 27-23955702-9.- Siendo las 20:00 hs y no habiendo más asuntos para tratar, se da por concluida la presente reunión, firmando los presentes de conformidad, previa lectura y ratificación.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 19 de Septiembre de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TÉCNICO REGISTRO PÚBLICO

25 OCT. LIQ N° 19149 $390,00.-