ACTA DE ASAMBLEA Nº 3.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 6 días del mes de septiembre del año 2018, en calle Av. Ricardo Balbín N° 1.496, locales 4 y 5 Planta Baja, San Salvador de Jujuy, sede social de TCI GECOMP SAS, encontrándose presente Tecnologías Energéticas Management Project SL, sociedad limitada de origen Española, con domicilio en calle Miguel de Cervantes, 2  Rioja (Almería), CIF B04672515, inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires en fecha 14 de marzo de 2018 Legajo 236486, titular de 17.720 ACCIONES  ordinarias escriturales de valor nominal PESOS UNO (1) cada una y con derecho UN (1) voto por acción , representada en este acto por FRANCISCO MARIO GOMEZ RODRIGUEZ, CUIL 20-629017861 de nacionalidad española, Nº DOCUMENTO AAJ661983 con domicilio en calle Marcelo T. De Alvear Nº 1608 piso 6, Recoleta, CABA, Buenos Aires en su carácter de único administrador conforme surge de Escritura Pública Nº 279 otorgada ante el Notario Don Luis Marín Sicilia en Sevilla en fecha 10 de febrero de 2010 inscripta en Reg. Mercantil de Almería al tomo 1325 Folio 204 hoja AL32133 inscripción 2, certificación realizada por Notario de Almeria D. Emilio Navarro Moreno EB5303584-EE4789257 asiento 242/2018, en su calidad de único socio de TCI GECOMP SAS quién representa el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; conforme art. 53 Ley 27349, en asamblea UNANIME deja constancia lo que resuelve: PRIMERO: ELECCION Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES, Que de conformidad a lo previsto por el artículo  séptimo del actual Estatuto Social, resuelvo revocar la designación del Directorio que a hoy se encontraba vigente  y designar por tiempo indeterminado a: 1.- Director Titular y Presidente: FRANCISCO MARIO GOMEZ RODRIGUEZ, CUIL 20629017861 de nacionalidad española, nacido en fecha 22 de marzo de 1969, de casado, de profesión empresario, Nº DOCUMENTO AAJ661983 con domicilio en calle Marcelo T. De Alvear Nº 1608 piso 6, Recoleta, CABA, Buenos Aires, constituyendo domicilio especial en calle Alvear N° 1243, San Salvador de Jujuy, con Pasaporte número AAJ661983.- 2.- Director Suplente: JACINTO FRANCISCO RUIZ GUIÑAZÚ, DNI 30493477, Casado, de profesión Abogado, CUIT 20-30493477-9, Domicilio Real: Arenales 2552- 6° A, CABA, constituyendo domicilio en Av. del Libertador 498, piso 23, CABA.- SEGUNDO: ACEPTACIÓN DE CARGO.- Los directores electos y designados por este acto ACEPTAN formalmente el cargo y declaran que no les comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la Ley General de Sociedades.- TERCERO: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL.- Se resuelve modificar el objeto social de la sociedad, especificando que la empresa ejecutará las actividades que nombra el Art. 1 de la Ley 22.250.- De manera que el objeto social quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y graficas en cualquier  soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, (j) Transporte y (k) construcción de obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquél que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad Lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.- CUARTO: DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: Se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy y en Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Septiembre de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 OCT. LIQ. Nº 18945 $390,00.-