Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de marzo de 2018, siendo las 9:00 se reúnen en la sede social, sita en Av. Ricardo Balbin 1496, Local 4 y 5, San Salvador de Jujuy, los Sres. Accionistas de TALESUN ENERGY ARGENTINA S.A. (la “Sociedad”). Concurren los 2 accionistas, tenedores del 100% del capital social en circulación y de los votos; quienes se encuentran anotados en el folio N° 1 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas N° 1 de la Sociedad.- Preside la reunión Lucia Emilia Ozán, en su carácter de Presidente, quien una vez comprobado la existencia de quórum unánime declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Consideración de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la Memoria Anual previstos por la Resolución IGJ 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día y conforme lo previsto por el Artículo 2° de la Resolución IGJ N° 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009, por unanimidad se resuelve dispensar al Directorio de confeccionar la Memoria Anual de acuerdo con los requerimientos de información previstos por dicha Resolución de IGJ, en virtud de no ser necesaria para sus propósitos y por no existir accionistas o terceros que hubieran manifestado fehacientemente un interés en contar con dicha información.- 2) Consideración de la documentación prescripta por el Articulo 234, Inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de diciembre de 2017. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que la documentación a tratar ha sido puesta a disposición de los Sres. Accionistas con la antelación suficiente.- En consecuencia, y luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad resuelve: a) Omitir la lectura de la documentación prescripta por el Articulo 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de Diciembre de 2017, por ser suficientemente conocida.- b) Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas correspondientes al Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de Diciembre de 2017, que se ha transcripto en el libro de Inventarios y Balances N° 1 de la Sociedad.- 3) Consideración del resultado del Ejercicio: Puesto a consideración el punto cuatro del Orden del Día, el Presidente informa que el Ejercicio N°2 arroja un resultado negativo de $3.819.584, lo cual coloca a la Sociedad en la obligación de remediar la situación. Puesto a consideración los Accionistas acuerdan por resolver la situación tan pronto sea posible. Los socios por la unanimidad aprueban dicha moción.- 4) Remuneración del Directorio: El Sr. Presidente informa que el Directorio Titular de la Sociedad ha comunicado que renuncia a los honorarios que pudiera corresponderle, de lo cual se debe tomar debida nota.- La asamblea por unanimidad agradece el gesto del Sr. Director Titular de la Sociedad, pasando a considerar el siguiente punto del Orden del Día.- 5) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección. Distribución de cargos: Toma la palabra el Sr. Presidente para poner a consideración de los Sres. Accionistas el quinto punto del Orden del Día, por el cual propone mantener en uno el número de directores titulares y mantener en uno el número de directores suplentes.- Como consecuencia se procede a elegir al nuevo directorio de la Sociedad.- El Sr. Presidente propone mantener en su cargo a Lucia Emilia Ozán como Directora Titular y Lucrecia Accini para el cargo de Director Suplente.- Por lo tanto, el directorio de la Sociedad quedara compuesto de la siguiente manera: Presidente: Lucia Emilia Ozán.- Director Suplente: Lucrecia Accini.- Puesta en consideración la moción es aprobada por unanimidad.- Los directores aceptan sus cargos firmando al pie de la presente y todos constituyen domicilio especial en Av. Del Libertador 498, piso 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 6) Instrumentación de las resoluciones asamblearias: El Sr. Presidente propone que se realice la inscripción registral de lo resuelto en el día de la fecha, otorgando poder especial a tal efecto a los Dres. Leonor Palomares, Carolina Verónica Pedano y al Sr. José Alberto Otero para que actuando en forma individual e indistintamente tramiten la inscripción del presente nombramiento ante los Organismos Administrativos correspondientes, el Registro de Comercio de la Provincia de Jujuy y la Dirección General Impositiva, y asimismo acepten o rechacen las observaciones que dichos organismos realicen o soliciten, y retiren certificados y toda documentación pertinente de los órganos citados y otorguen y suscriban los instrumentos públicos o privados aclaratorios, rectificatorios, complementarios o modificatorios del presente.- 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta: Puesto a consideración el último punto del Orden del Día, la Asamblea resuelve por unanimidad designar a dos de los socios presentes para que suscriban el acta a labrarse.- Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 10:00, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta.- ACT NOT. Nº L 014924226- ESC. HEBEL MACIEL-Buenos Aires.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Septiembre de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 OCT. LIQ. Nº 18946 $365,00.-