Acta de Directorio N° 16: A los 19 días del mes de marzo de 2018, siendo las 8:00 horas, en el domicilio social sito en Av. Ricardo Balbin 1496, local 4 y 5, Ciudad de San Salvador de Jujuy, la Presidenta de TALESUN ENERGY ARGENTINA S.A., deja constancia en actas lo siguiente: 1) Estados Contables: A fin de dar cumplimiento a lo prescripto por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, la Presidente manifiesta la necesidad de proceder a la consideración de la documentación correspondiente a los Estados Contables de la Sociedad por el Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de diciembre de 2017.- Por lo que resuelve: a) Omitir la lectura de la documentación en consideración.- b) Aprobar el texto de la Memoria del Directorio que se transcribe a continuación: MEMORIA- Señores Accionistas de TALESUN ENERGY ARGENTINA S.A. Presente- De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio se complace en someter a vuestra consideración la presente Memoria, el estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos correspondientes al ejercicio económico N° 2 iniciado en 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre del 2017, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.- El resultado obtenido arrojo una pérdida de $3.819.584.- tal como surge del Estado de Resultados del ejercicio.- Agradeciendo el apoyo prestado por los clientes, proveedores y todas las personas e instituciones vinculadas a la sociedad, saludamos a los Señores Accionistas con nuestra mayor consideración.- San Salvador de Jujuy, marzo de 2018.- c) Aprobar el Balance, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe del Auditor por el Ejercicio N°2 finalizado el 31 de diciembre de 2017.- 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El Presidente resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 19 de marzo de 2018, a las 9:00 horas, a celebrarse en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1- Consideración de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la Memoria Anual previstos por la Resolución IGJ 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009.- 2- Consideración de la documentación prescripta por el Articulo 234, Inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio N°2 finalizado el 31 de Diciembre de 2017.- 3- Consideración de los resultados del ejercicio.- 4- Remuneración del Directorio.- 5- Fijación del número de miembros del Directorio y su elección, Distribución y Aceptación de cargos.- 6- Instrumentación de las resoluciones asamblearias.- 7- Designación de dos accionistas para firmar el acta.- (i)Omitir la publicación de avisos de convocatoria a la mencionada Asamblea por así permitirlo el último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550 atento haber comprometido su asistencia y votar el Orden del Día por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad.- Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 8:30 horas.- ACT NOT. Nº L 014924226- ESC. HEBEL MACIEL-Buenos Aires.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Septiembre de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 OCT. LIQ. Nº 18946 $365,00.-