Acta de Asamblea N° 52: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 28 días del mes de Marzo del 2016 se reúnen en la sede social de AUTOJUJUY S.A. sita en   Ruta Nacional N° 9 Km. 1687 N° 2429 del Barrio San Pedrito del Portal de esta ciudad, los Accionistas de la citada Sociedad, cuya nomina y firmas constan al folio N° 4 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales representando el 100% del Capital Social o sea $10- con derecho a emitir 10.000 votos.- Siendo las 18 horas bajo la presidencia de la Sra. Silvia Rodríguez Segón se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, poniendo a consideración de los Sres. Accionistas el siguiente orden del día: 1) Designación de dos Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente. Por unanimidad se resuelve designar a la Sra. Silvina G. Pussetto y a la Srta. Clarisa M. Pussetto.- 2) Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inciso 1°, Art. 234, de la Ley 19550 y modificatorias e informe del Auditor referidos al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2015.- Se informa que con anterioridad a esta asamblea y en los términos de la Ley 19550 y Modif. dicha documentación ha sido puesta a disposición de los Sres. Accionistas.- No obstante ello, por Presidencia se da lectura a los mismo, resaltando todos aquellos aspectos más relevantes y contestando las dudas e inquietudes planteadas.- Por su parte, la Srta. Clarisa M. Pussetto, informa en relación a las limitaciones con las que han debito trabajar en dicho ejercicio económico con motivo de las restricciones impuestas al sector automotriz en la importación de unidades y autopartes  destinadas al mercado interno.- No obstante ello, se ha recuperado gran parte de los márgenes de utilidad bruta de años anteriores y desarrollado una nueva unidad operativa destinada a la comercialización de unidades usadas que se suma a la  promoción y venta de planes de ahorro (Plan Rombo Renault), cambios que nos han permitido obtener una utilidad neta de impuesto de $6.678.893,57.- Con respecto a los sectores posventa, Renault Minuto y repuesto se vuelve a destacar el buen desempeño de los mismos.- Luego de un breve cambio de opiniones,  por unanimidad, se resuelve aprobar dichos estados contables, como así también, el resto de la documentación prescripta por el inciso 1°, Art. 234, de la Ley 19550 y modificatorias, con la salvedad dispuesta por el Art. 241 de la Ley 19550 y modif. en relación a los Directores Clarisa María Pussetto y Silvia Rodríguez Segón y a la votación de aprobación de los citados Estados Contables.- Seguidamente, se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: Consideración de la Gestión del Directorio: Por Presidencia se informa de las gestiones llevadas a cabo por el directorio en el ejercicio económico cerrado el 30/11/2015, las cuales, previo cambio de opiniones, son aprobadas por unanimidad con la salvedad indicada en el punto anterior.- Punto cuatro: Distribución de Utilidades.- La Sra. Silvina G. Pussetto, informa que por Asamblea de Accionistas de fecha 20/02/2016 se ha dispuesto la aprobación y asignación de honorarios a los miembros del directorio por ejercicio económico 2015, proponiendo no distribuir suma alguna por otros conceptos.- Luego de un cambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve aprobar dicha moción.- Por último, se pone a consideración de los Sres. Accionistas la  Designación y Fijación del número de Directores titulares  y  suplentes, con mandatos por tres ejercicios.- A propuesta de la Sra. Silvina Gabriela Pussetto, por unanimidad, se resuelve fijar en dos el número de Directores titulares y en uno el de suplente, designándose a la Sra. Silvia Rodríguez  Segón , argentina, estado civil Soltera, nacida el 18/07/1946, L.E. Nº 5.321.631 CUIT 27-05321631-0 con domicilio en Ruta Nacional 9 Km. 1687 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (Jujuy) y a la Srta. Clarisa María Pussetto DNI 27.187.300 CUIT Nº 27-27187300-5, argentina, soltera, nacida el 16/03/1979, con domicilio en Conesa Nº 1970 Piso 14 Departamento “A” de la Ciudad de Buenos Aires, directores titulares y a la Sra. Silvina Gabriela Pussetto DNI 25.127.717 CUIT 27-25127717-1 argentina, casada, nacida el 10/05/1976, con domicilio en calle Mar Báltico Nº 735 Rincón de Emilio, Provincia de Neuquén, Director Suplente.- No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 19 hs, por Presidencia se da por terminada la reunión,  labrando la presente acta, la cual, previa lectura y ratificación, suscriben la Sra. Silvia Rodríguez Segón y los accionistas designados en el punto primero del orden del día, en el lugar y fecha indicados ut-supra.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 20 de Agosto de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

09 SEPT. LIQ. Nº 18519 $365,00.-