Acta de Asamblea N° 44: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los  27 días del mes de Enero del 2013, siendo las 10 hs.- Se reúnen en la sede social de AUTOJUJUY S.A. Sita en Ruta Nacional N° 9 Km. 1687 N° 2429 del Barrio San Pedrito del Portal de esta ciudad,  los Accionistas de la citada Sociedad, cuya nómina y firmas constan al folio N° 45 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales representando el 100% del Capital Social o sea $10 con derecho a emitir 10.000 votos.- Bajo la presidencia de la Sra. Silvia Rodríguez Segón.- Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, poniendo a consideración de los Sres. Accionistas el primer punto del orden del día.- 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente, por unanimidad se resuelve designar a la Sra. Silvina Gabriela Pussetto y Clarisa María Pussetto.- 2) Consideración y aprobación de Honorarios a Directorio por el ejercicio económico 2012: Cedida la palabra a la Srta. Clarisa María Pussetto, se informa que por motivos contables y de acuerdo a recomendaciones del Cdor.  Mario Campastro, Auditor de los Estados Contables de Autojujuy S.A, correspondería  asignar a los miembros del directorio los honorarios correspondientes al ejercicio 2012 a efectos de que los mismos se vean reflejados en dichos estados contables.- Por tal motivo, se pone a consideración de los Sres. Accionistas la aprobación y asignación de los honorarios a Directores por el ejercicio económico 2012 previa emisión de los estados contables de dicho periodo.- Luego de un cambio de opiniones, por unanimidad se resuelve asignar a los miembros del directorio la suma total de $400.000.- distribuida de la siguiente manera: a la Srta. Clarisa M. Pussetto la suma de $150.000- y a la Sra. Silvia Rodríguez Segon $2500.- 3) Designación y fijación del número de Directorio titulares y suplentes, con mandatos por tres ejercicios, a propuesta de la Sra. Silvina Gabriela Pussetto, por unanimidad, se resuelve fijar en dos el número de Directores titulares y en uno el de suplente, designándose a la Sra. Silvia Rodríguez Segón, Argentina, estado civil soltera, nacida el 18 de Julio de 1946, D.N.I. N° 5.321.631, CUIT N° 27-05321631-0, con Domicilio en Ruta Nacional N° 9, km 1687 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (Jujuy) y la Srta. Clarisa María Pussetto, DNI N° 27.187.300, CUIT N° 27-27187300-5, Argentina, soltera, nacida el 16 de Marzo de 1979, con Domicilio en Conesa N° 1970 P°  14, 8° “A”, de la Ciudad de Buenos Aires, directores titulares y a la  Sra. Silvina Gabriela Pussetto, DNI N° 25.127.717, CUIT N° 27-25127717-1, argentina, casada, con domicilio en calle Leloir N° 869, 3er. P°, D° “C” del Barrio Santa Genoveva de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, Director Suplente.- No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 10 Hs. 50 minutos por Presidencia se da por terminada la reunión, labrando la presente acta, previa lectura y ratificación, al igual que los accionistas designados en el punto primero del orden del día en el lugar y fecha indicados ut supra.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 20 de Agosto de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

09 SEPT. LIQ. Nº 18518 $365,00.-