Acta de una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de BBV LABS INC.- Una sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad panameña BBV LABS INC., incorporada por Escritura Pública No. 717 del 27 de febrero de 2019. Inscrita en el Registro Público de Panamá, en al sección Mercantil, al folio No. 155676693 desde el día 1 del mes de marzo de 2019, se llevó a cabo mediante teleconferencia en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a las 9:00 a.m. del día de hoy, 24 de abril de 2019.- La reunión fue presidida por Ingrid Fernanda Vásquez, mujer, mayor de edad, colombiana, identificada con pasaporte número AM754157 y levanto el acta Doris Castillo Rodríguez, mujer, mayo de edad, panameña, identificada con pasaporte número PA0538759, ambas titulares. Al encontrarse presente Marcelina Castillo de Marín, mujer, mayor d edad panameña, identificada con el pasaporte número PA0031469, se encontraba presente al totalidad de la Junta Directiva, por lo cual se decidió celebrar la sesión, renunciando al aviso previo.- La presidente manifestó que es de interés constituir una sucursal de la empresa en la República Argentina a efectos de participar como accionista de una sociedad local en Argentina.- A moción debidamente presentada, debatida y sustentada, las siguientes resoluciones fueron unánimemente aprobadas y adoptadas: Se Resuelve: PRIMERO: Inscribir a BBV LABS INC., en la República Argentina a efectos de participar como accionista de una sociedad local en Argentina conforme los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (LSC) registrar sus estatutos y modificaciones ante el Registro Público o ante cualquier otra autoridad administrativa o entidad judicial, ya sea federal, nacional o provincial, de la República de Argentina, donde sea necesario o conveniente con el fin de cumplir con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 que posibilite inscribir y ser socia de una sociedad en Argentina a la empresa.- SEGUNDO: Fijar el domicilio de BBV LABS INC., en Argentina en calle Alvear N° 590, 2 Piso “B”, la Ciudad San Salvador de Jujuy, Argentina, y/o en cualquier otro domicilio que el Representante Legal determine. El Representante Legal se encuentra autorizado a fijar el domicilio y modificarlo cuantas veces sea necesario; participar de la constitución de sociedades y/o adquirir participación en ellas, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de la sociedad del exterior propias de su calidad de socia y responder emplazamientos judiciales o extrajudiciales que en la sede social inscripta se efectúen conforme al artículo 122, inciso b), de la Ley Nº 19.550 o en su caso en el domicilio especial del representante, en todo cuanto se relacionen con aquella calidad y las obligaciones y responsabilidades de ella derivadas.- TERCERO: El objeto social de la Sucursal es el mismo que el de su casa matriz; CUARTO: Designar al señor Martín Sánchez Fascio, con pasaporte Argentino AAB 200849, DNI 25.165.764, CUIL 20-25165764-6, como representante legal y administrador de la Sucursal (Representante Legal).- QUINTO: Otorgar facultades suficientes mediante un poder general para juicios y trámites administrativos a MARTIN SANCHEZ FASCIO, DNI 25.165.764 para que proceda a registrar en Argentina a la empresa y participar como accionista de una sociedad local en Argentina y proceda a registrar la empresa en cualquier organismo administrativo necesario para el desenvolvimiento y puesta en funcionamiento de la empresa en Argentina conforme la normativa de ese país.- SEXTO: Manifestar que el cierre del ejercicio económico de BBV LABS INC., finaliza el día 31 de diciembre de cada año.- No habiendo más asuntos que tratar, se hizo un receso a las diez de la mañana (10:00 a.m.) y se continuo a las diez y media de la mañana (10:30 a.m.), dándose lectura al acta la cual fue aprobada sin modificaciones por unanimidad, con el voto favorable de la totalidad de los directores de la sociedad BBV LABS INC. (Fdos.) Ingrid Vásquez-Presidente.- Doris Castillo Rodríguez- Secretaria.- Certificación.– La suscrita, Doris Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad panameña BBV LABS INC., por este medio Certifica que la presente acta es copia de la original que se encuentra en el libro de actas de la sociedad, y que dichas resoluciones no han sido modificadas y se encuentran vigentes, y que fueron adoptadas de conformidad con los estatutos de la Sociedad y las reglamentaciones vigentes de la República de Panamá.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Agosto de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

21 AGO. LIQ. Nº 18407 $365,00.-