ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 22: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las hs. 15:30 del día 03 de Febrero de 2.017, en la sede de la Sociedad LATSER S.A., se reúnen los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio N° 155. Son representantes para este acto, por Cámara del Tabaco de Jujuy, su Presidente, Dr. José Pedro Pascuttini, y por Compañía Argentina de SEGUROS LATITUD SUR S.A., su Presidente, el Sr. Cristian José Luis Zampini, respectivamente, ambos debidamente facultados, estando en consecuencia representada la totalidad del capital Social.- Se somete a consideración el Oren del Día, el que previa lectura, se procede a su análisis.- 1) Designación de dos representantes de los Accionistas para que firmen el acto correspondiente. Por unanimidad, se resuelve nombrar al Dr. José Pedro Pascuttini y al Sr. Cristian José Luis Zampini.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados contables, Anexos, Informe del Síndico e informe del Auditor, correspondientes del Ejercicio Económico N° 18, cerrado al 30 de Junio de 2015. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Contables detallados, correspondientes al Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 30 de junio de 2.016.- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, por unanimidad se resuelve aprobar las gestiones del Directorio y del Síndico.- 4) Distribución del Resultado del Ejercicio: Reserva Legal $ 0,- Resultados no Asignados                      $1.087.120,31-Total Resultado $1.087.120,31.- Por unanimidad, se aprueba la distribución propuesta.-5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato,  y por el término de dos años, según Estatuto. Se resuelve por unanimidad nombrar seis Directores Titulares, cuyo mandato durará dos años, nombrando como Directores Titulares a los Señores: Juan Gabriel Valero Zazzarini, Marcia Gabriela Brils, Cristian José Luis Zampini, Olver Federico Yañez, Albino Ricardo López López, y al Sr. Nelson Fernando Farfán, y se determina elegís un Director Suplente, nombrando al Sr. Carlos Eduardo Torrejón.- Determinación de un Síndico Titular por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto, designando como Síndico Titular al CPN Normando Darío Siles y como Síndico Suplente a la CPN Nanci Isabel Berardi.- No habiendo más temas para tratar, se levanta la Asamblea, siendo las 17:00 Hs. En prueba de conformidad firman los Sres. Cristian José Luis Zampini y Pedro Pascuttini, junto al Gerente Carlos Alberto Enrique Barni.- ESC. LETICIA DEL VALLE ABUD – REG. TIT. Nº 61 – PERICO – JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Mayo de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

29 MAY. LIQ. Nº 17662 $365,00.-