Convocase a los Sres. Accionistas de AGENCIA BRIONES S.A., para el Lunes 27 de Mayo de 2019 a hs. 10,30 (primera convocatoria) a asamblea ordinaria a realizarse en el local comercial de calle Almirante Brown nº 860 de esta Ciudad, por una cuestión de organización, para tratar el siguiente orden del día: Asamblea Ordinaria 1.- PRIMERO: Designación de dos accionistas para que en nombre de la Asamblea firmen el acta correspondiente; 2.- SEGUNDA: Consideración y resolución del balance general y demás documentación prevista por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio Nº 41 finali­zado el 31/12/18; 3.- TERCERO: Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura; 4.- CUARTO: Propuesta de Asignación y Tratamiento de los Resultados del Ejercicio; 5.- QUINTO: Fijación del número de miembros del direc­torio y designación de directores y sindico con mandato por un ejercicio económico; 6.- SEXTO: Tratamiento y fijación de la remuneración del directorio y sindicatura.- Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán poner dicha circunstancia en conocimiento, con no menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme lo dispone el Estatuto y la Ley de Sociedades 19.550.- Igualmente se hace saber que los accionistas que otorguen mandato para actuar en su nombre, deberán presentar los instrumentos habilitantes en igual plazo.- Fdo. Carlos José Insausti (h) – Apoderado.-

29 ABR. 03/06/08/10 MAY. LIQ. Nº 17426 $1.950.-