Acta Nº 33 – En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 20 horas se reúnen los socios Leopoldo Anibal Valenzuela; Maria Virginia Valenzuela y Marisol Valenzuela, bajo la gerencia del Señor Leopoldo Aníbal Valenzuela y la presencia de los ex socios Héctor Julio Valenzuela, Y Lucrecia Magdalena Agüero, en la sede administrativa de la firma ubicada en calle República de Siria Nº 58 de ésta Ciudad a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de autoridades; modificatoria del acta Nº 30. 2) Subsanar el acta Nº 31 referente a la omisión de las firmas de tres (3) de los socios al pie del acta. 3) Inscripción del cambio de sede social de la firma ante el Registro Público General. 4) Otorgar poder especial y general al Sr. Héctor Julio Valenzuela según el art tercero, inciso 8º del Contrato Social para que realice gestiones ante entidades bancarias.- 5) Conferir poder amplio al Dr. Collante José Agustín, MP 2874, para que inscriba en el Registro Publico General las actas Nº 30,31,32 y 33.- En uso de la palabra la socia Virginia respecto al punto 1 del orden del día propone que el socio Leopoldo Anibal Valenzuela continúe desempeñando sus facultades de Socio Gerente hasta la finalización de su mandato (30/05/2017 al 30/05/2019) y que la socia Marisol Valenzuela, asuma el cargo de Gerente desde el día de la fecha y para lo sucesivo, hasta concluir el periodo vigente (23/04/2018 al 29/05/2019), ambos socios estarán a cargo de la gerencia de la firma de forma individual e indistintas con los alcances ya expresados en el contrato social. Estas cuestiones son puestas a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad. En el mismo acto ambos Socios Gerentes aceptan la designación de sus cargos. Luego, pide la palabra el socio Leopoldo Anibal Valenzuela y respecto al punto 2 de la orden del día deja expresado que se procederá a subsanar la falta de firmas de los tres socios asistentes el día 07 de febrero del año 2018 correspondiente al Acta Nº31, quienes no firmaron por un error involuntario. Esta cuestión es puesta a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad; las firmas en el acta Nº 31 serán realizadas en el presente acto por el Socio Leopoldo Anibal Valenzuela; Maria Virginia Valenzuela y el ex socio Lucrecia Magdalena Agüero. Asimismo, se deja constancia en la presente acta mediante firma de todos los presentes.   Respecto al punto 3 del orden del día, expresa la necesidad de inscribir el cambio de sede administrativa de la firma en el Registro Publico General, modificando el contrato social en su cláusula “CUATRO” siendo la sede anterior la de Juana Manuela Gorriti Nº 927, por la dirección actual, cual se encuentra en Calle República de Siria Nº 58, de esta Ciudad. Esta cuestión es puesta a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad. Respecto al punto 4 del orden del día; expresa la necesidad de conferirle poder general al Sr. Héctor Julio Valenzuela, DNI: 08.204.101 según la facultad dispuesta en el art “TERCERO” inc. 8º del Contrato Social, con amplias facultades para realizar los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución en los términos del artículo 1319 del C.C.y C.N. Este punto es puesto a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad. Por último respecto al punto 5 del orden del día; expresa la necesidad de conferirle poder general al Dr. Collante Jose Agustín, MP 2874, para que inscriba ante el Registro Público General las actas Nº 30,31,32 y 33; con todas las facultades necesarias para lograr tal finalidad. Siendo las veintitrés horas y no siendo para más se da por finalizado este acto suscribiendo al pie de conformidad los socios y ex – socios presentes.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Abril de 2019.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

29 ABR. LIQ. Nº 17381 $365,00.-