ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME Nº 32: En la ciudad de San Salvador de Jujuy,  a los 16 días de Abril de 2018, siendo las 19:30 horas, se reúnen en su sede social de SALES DE JUJUY S.A., (la “Sociedad”), Sres. Accionistas con la concurrencia de dos accionistas, ambos por representación, cuyos detalles obran a fs.    del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales de la Sociedad N° 1. Preside la reunión el Sr. Santiago Saravia Frías, quien declara formalmente constituida la Asamblea Ordinaria Unánime e informa la asistencia de dos accionistas, titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea se celebra en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (la “LSC”), contando además con el quórum suficiente para sesionar válidamente. El Sr. Presidente, pone a consideración de los Sres. Accionistas el siguiente temario del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. El Sr. Presidente propone que los dos accionistas de la Sociedad (i) “Sales de Jujuy Pte. Ltd.” representada por el Sr. Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal y (ii) “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE)” representada por el Sr. Carlos Alberto Oehler en su carácter de presidente, firmen el acta de la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE designar a los Sres. Santiago Saravia Frías (en representación de Sales de Jujuy Pte. Ltd.) y Carlos Alberto Oehler (en representación de JEMSE) para aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea. 2) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y renuncia de los Directores Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi. El Sr. Presidente pone a consideración la gestión de los Sres. Directores Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi hasta el día de la fecha, designadas por Actas de fecha 14 de Julio de 2016 y Acta de fecha 19 de Marzo de 2015 respectivamente, y la renuncia los Sres. Directores Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi a sus cargos de Direcotres Titulares de la sociedad. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas RESUELVEN: aprobar por unanimidad la gestión hasta el día de la fecha y la renuncia de los Sres. Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi a sus cargos de Directores titular de la sociedad. 3) Elección de Directores por el accionista titular de las acciones Clase A. A efectos de la designación del  director que reemplazara a los directores titulares renunciantes y siendo que corresponde que los mismos sean elegidos por el accionista titular de las acciones Clase A, se pasa a un cuarto intermedio y se constituye en el seno de la presente Asamblea, la Asamblea Especial de Accionistas Clase A en los términos del artículo décimo segundo del estatuto de la sociedad, con la asistencia del accionista Sales de Jujuy Pte. Lted. Titular del 100 % de las acciones ordinarias Clase A, quien decide confirmar en los Cargos de Directores Titulares por los accionistas clase A a los Sres. Richard Seville, Santiago Saravia Frías y Masaharu Katayama y designar en el cargo de Directores Titulares por los Accionistas Clase A a los Sres.: Fernando Cornejo Torino y Junya Kawanabe en reemplazo de los Sres. Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi hasta completar el período de tres años del Directorio de la Sociedad. De esta forma se da por concluida la Asamblea especial de los Accionistas clase A. 4) Reordenamiento de cargos del Directorio. Se retoma la Asamblea Ordinaria de Accionistas tomando la palabra el Sr. Presidente quien propone reordenar la distribución de cargos del Directorio como consecuencia de las nuevas designaciones de los Directores Fernando Cornejo Torino y Junya Kawanabe (en reemplazo de los Sres. Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi) a fines de dar cumplimiento por lo exigido por el art. 60 de la Ley General de Sociedades Comerciales. Por unanimidad se RESUELVE: reordenar la distribución de los cargos del Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE: Fernando Cornejo Torino. VICEPRESIDENTE: Richard Seville. DIRECTOR TITULAR: Santiago Saravia Frías. DIRECTOR TITULAR: Masaharu Katayama. DIRECTOR TITULAR: Junya Kawanabe. DIRECTOR TITULAR: Alejandro Insaurralde. 5) Aceptación de cargo y denuncia de datos personales por los Sres. Directores designados: Los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino y Junya Kawanabe aceptan los cargos a los cuales se les ha designado. A tal fin, denuncian sus datos personales y fijan domicilio especial. Fernando Cornejo Torino: nacionalidad: Argentino, profesión: Ingeniero Industrial, estado civil: casado, fecha de nacimiento: 11 de enero de 1956, edad: 62, DNI 12.076.260, cuit 20-12076260-6, domicilio real: Bartolomé Mitre N° 1910, Villa San Lorenzo, salta, CP 4600. Constituye domicilio especial en Curupayti N° 151, B° Alto Padilla, S.S. de Jujuy. Junya Kawanabe: nacionalidad: Japonés, Pasaporte N° TK2427075, profesión: Licenciado en Marketing, estado civil: casado, feche de nacimiento: 26 de agosto de 1982, edad 36 años, domicilio real 1-15-1-703 Aoi Higashi-ku Nagoya, Aichi Japan, Codigo Postal 461-0004, Constituye domicilio especial en Curupayti N° 151, B° Alto Padilla, S.S. de Jujuy. 6) Conferir las autorizaciones de estilo: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario poder inscribir las designaciones aprobadas en la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE autorizar a los Sres. Cecilia Candela Méndez, Florencia Morales, Consuelo Saravia Frías y Santiago Saravia Frías, para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarias a los efectos de proceder a la inscripción de las designaciones ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Jujuy, Registro Público de Comercio de la provincia de Jujuy, así como en cualquier otro organismo y toda aquella documentación pública o privada que fuera pertinente, incluyendo publicación de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y todo otro trámite que pudiere corresponder. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 hs.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Noviembre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TÉCNICO, REGISTRO PÚBLICO.-

14 NOV. LIQ. Nº 16024 $300,00.-