ACTA DE DIRECTORIO Nº 49: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días de Abril de 2018, siendo las 18.45 horas, se reúnen en su sede social de SALES DE JUJUY S.A., (la “Sociedad”) los Directores que firman al pie. El Sr. Síndico Daniel Machicado. Participa mediante videoconferencia el Director Richard Seville, Kenta Iguchi y Santiago Saravia Frías. Preside la reunión el Sr. Santiago Saravia Frías, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión. El Sr. Santiago Saravia Frías toma la palabra e informa que habiéndose recibido la renuncia a sus cargos de los Sres. Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi, resulta necesario convocar a una asamblea de accionistas a los fines de designar nuevos directores en su reemplazo, cumpliéndose así con lo dispuesto en el estatuto en su artículo décimo segundo. Por tal motivo, los Señores Directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas y dentro de la misma, a los fines de lo dispuesto por el artículo décimo segundo del Estatuto de la Sociedad, convocar a una Asamblea especial de Accionistas de las Acciones Clase A, a ser celebrada el día 16 de abril de 2018 a las 19:30 hs. en la sede social de la sociedad, para considerar el siguiente temario del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea. 2) Tratamiento de la gestión y renuncia de los miembros del Directorio y renuncia de los Directores Cristian Benito Saavedra y Kenta Iguchi. 3) Elección de Directores por el accionista titular de las acciones Clase A. 4) Reordenamiento de cargos del Directorio. 5) Aceptación de cargo y denuncia de datos personales de los Sres. Directores designados; y 6) Conferir las autorizaciones de estilo. Por último el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el Art. 237 última parte de la Ley General de Sociedades Comerciales. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 hs del día citado al comienzo.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Noviembre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

14 NOV. LIQ. Nº 16007 $300,00.-