Acta Nº 3: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil quince, se reúnen la totalidad de los socios de BELLOMO S.R.L. COMPAÑÍA ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES: Ing. Pedro Virgilio Bellomo, Lic. Pedro Alberto Bellomo Terrón, Luciano Bellomo Terrón y Arq. José Adrián Bellomo Terrón (contando además con la presencia de la Contadora Pública Nacional María Gabriela Zamora), a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Origen y Aplicación de Capital Corriente, Notas y Anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico financiero Nº 39 cerrado el 30/06/2015; 2) Elección de Autoridades para los Ejercicios 2016-2017-2018; 3) Ratificación de lo actuado por la gerencia desde el 03/08/15.  A continuación hace uso de la palabra el socio gerente Lic. Pedro Alberto Bellomo Terrón, quien manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados en el primer punto del orden del día, por haberlos recibido con antelación, proponiendo en consecuencia que se omita su lectura, y si no hay objeción se aprueben los mismos. Puesta a votación la moción es aprobada por unanimidad. Luego de esto toma la palabra el socio Arq. José Adrián Bellomo Terrón, poniendo a consideración el segundo punto del orden del día., quien mociona que los Gerentes Titulares para el Ejercicio 2016-2017-2018, sean los Socios Pedro Virgilio Bellomo y Pedro Alberto Bellomo Terrón, dado que son quienes se desempeñan actualmente dentro de la sociedad y conocen cabalmente su desenvolvimiento. Por su parte el Socio Pedro Virgilio Bellomo mociona a los socios José Adrián Bellomo Terrón y Luciano Bellomo Terrón como gerentes suplentes. Puesta a consideración de los Socios estas mociones, son aprobadas por unanimidad.  Por último toma la palabra el socio Pedro Alberto Bellomo Terrón y sobre el 3º punto del Orden del Día expone la necesidad de ratificar lo actuado por los Socios Gerentes desde el 03/08/15, atento a haber fenecido en dicha fecha sus mandatos, no obstante lo cual continuaron en el ejercicio de sus funciones sin objeción alguna y con el consentimiento tácito de los restantes socios, por cuanto se trato de una omisión involuntaria. Puesto a consideración este punto, los socios presentes aprueban por unanimidad la gestión y todos y cada uno de los actos suscriptos por los nombrados gerentes en nombre y representación de la sociedad. No habiendo más que agregar se da por concluida la presente reunión, firmando el acta los socios presentes en el lugar y fecha arriba indicados.- ACT. NOT. A 00204300- ESC. MARIA CRISTINA PALACIOS- TIT. REG. Nº 16 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Octubre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

22 OCT. LIQ. Nº 15707 $300,00.-