Acta de Directorio Nº 189.- En Volcán, Provincia de Jujuy, a los 28 días del mes de Abril de 2017, siendo las 11:00 Hs. se reúnen en la sede social de Ruta N° 9 Km. 1187  los señores directores de LOS TILIANES I.C. Y F.  S.A. que firman  al pie de la presente, bajo la Presidencia del Ing. Héctor Marconi y la presencia del Sindico Titular Cr. Mauricio Dri.- A continuación se pone a consideración el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de fondos, Notas a los ”Estados Contables  y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 48, finalizado el 31de Enero de 2017.- Luego de un intercambio de ideas y teniendo en cuenta que la documentación fue puesta con antelación a disposición de los Directores, se resuelve por unanimidad aprobarlo tal como fue presentado y transcribirlo al Libro de lnventarios. A continuación el Señor Presidente da lectura al proyecto de Memoria “Sres. Accionistas de  Los Tilianes  I.C.  y F.S.A. de  acuerdo  a lo establecido en disposiciones legales y estatutarias, sometemos a vuestra consideración la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio N° 48 cerrado el 31 de enero de 2017.- En el presente ejercicio se ha obtenido un ingreso por ventas de $149.315.871,35 que ha permitido obtener un Ganancia Neta de $18.872.806,54 que sumado a los resultados no asignados el importe asciende a $33.223.808,49 que este directorio propone distribuir de la siguiente manera: a Honorarios de Directores y Sindicos un total de $ 930.975,- a Dividendos $ 4.800.000,- quedando un saldo de $27.492.833,49 en Resultados no Asignados.- Durante el transcurso del ejercicio económico, se han concretado avances productivos como la semiautomatización del horno 5. Además se ha culminado con el proceso de cerramiento del predio y la construcción de algunas obras civiles como una garita de guardia y un consultorio medico.- Lamentablemente, el 10 de enero de 2017, sufrimos un alud que provocó la perdida de varias de estas obras, como así también  de  las  instalaciones  de  mantenimiento, laboratorio, almacenes  y las oficinas de administración  y producción. Antes del cierre del ejercicio se comenzaron con los trabajos de reacondicionamiento.- Para lograr estos objetivos se ha  contado  con  el  esfuerzo  de  obreros,   técnicos, administrativos y profesionales a quienes hacemos llegar nuestro agradecimiento. EL DIRECTORIO”.- Luego  de  un  intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la Memoria. El Sindico Titular expresa que esta en condiciones de emitir su dictamen el cual queda redactado de la siguiente manera: “Señores Accionistas de Los Tilianes  I.C. y F.S.A   – De mi Consideración: De acuerdo  a lo dispuesto en el  inciso 5° del articulo 294 de la Ley  N° 19550,  he examinado  la Memoria, el lnventario y el Balance General de Los Tilianes I.C. y F. S.A. CUIT N° 30-52086481-0 al 31 de enero de 2017 y 2016 así como los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto. y de Flujo de Efectivo, con  sus notas 1 a 14, Anexos 1 a 6 y cuadro 1, por los ejercicios económicos finalizados en dichas fechas.- Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con normas de auditoria  vigentes  y se circunscribió a la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados y su congruencia con la restante  información sobre las decisiones societarias de las que he tomado conocimiento, expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.- No he efectuado ningún control de gestión, por lo tanto, no he evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración financiera, comercialización y producción, dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva de la Dirección. En mi opinión, los estados contables mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la  Sociedad al 31 de enero de 2017 y 2016, las variaciones del patrimonio neto y en el flujo de efectivo por los ejercicios terminados en dichas fechas, de acuerdo con las  normas contables profesionales vigentes.- En cuanto a la Memoria, no tengo observaciones que formular. Saludo a los señores Accionistas muy atentamente. Volcán, Provincia de Jujuy  28 de Abril  de  2017.  Dr. Mauricio A Dri  Contador Público  (UBA) – Síndico Titular”.- El Señor Presidente manifiesta que se han cumplido con los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea Ordinaria, por lo que corresponde establecer la Convocatoria y El Orden del Día respectivo, cuyo texto es el siguiente: “Convocatoria a Asamblea Ordinaria: convocase a los Señores Accionistas de  Los Tilianes  I.C. y F.S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de Mayo de 2017 a las 15 horas, en la sede social de Ruta 9 Km. 1187 de la localidad de Volcán, departamento de Tumbaya, Provincia  de  Jujuy,  para   tratar  el  siguiente orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración  de los Documentos a que se refiere el Art. 234 inciso 1 de  la   ley   19.550,  y  sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico N° 48, finalizado el 31 de Enero de 2017.- 3) Consideración y Aprobación del Proyecto de Distribución  de Utilidades, retribución de Directores y Síndico. 4) Elección de Directores Titulares  y Suplente y Sindico Titular y Suplente. 5) Puesta a consideración de temas varios societarios.- En última  instancia se trata la necesidad de incorporar un camión para el manejo del material en planta. Por este motivo se autoriza  al Ing. Nilo Carlos Carrión a  realizar todas las gestiones para la adquisición y el financiamiento del mismo.- Siendo las 13.00 Hs. se da por concluida la sesión.- ACT. NOT. A 00199457 – ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA – TIT. REG. Nº 29 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 04 de Octubre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

12 OCT. LIQ. Nº 15635 $280,00.-