Acta  de Directorio  N°  191.- En Volcán, Provincia de Jujuy, a 23 días  del mes de Mayo de 2017, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,  siendo las  11: 30 Hs se reúnen !os señores  directores de LOS TILIANES  I.C. Y F. S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la Presidencia  del lng. Héctor Marconi   quien  preside   la  misma  hasta acordar   la distribución de los cargos del nuevo directorio y con la presencia del Sindico Titular Cr. Mauricio Dri. Inicia la reunión el Sr. Presidente e informa que: i) de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de  la   fecha, corresponde distribuir los cargos que  desempeñaran los señores directores que fueron elegidos en la misma.- Previa aceptación del mandato, el Ing. Héctor de La Iglesia propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Ing. Héctor Marconi.- Vicepresidente: Ing. Héctor Raúl de la Iglesia.- Director Titular: Lic. Sandra Abichain.- Director Suplente: Alfredo Zucchino.- La propuesta es aprobada por unanimidad, aceptando cada uno de los Sres. Directores mencionados su designación y mandato, los que se  extenderán por el término de tres ejercicios económicos.- Seguidamente, el Sr.  Presidente expone que: ii)  A los  fines de un mejor ordenamiento, y a requerimiento de diversos bancos, resulta necesario revocar  todos  y cada  uno de  los  poderes de cualquier clase, extensión y alcance  que fuere, que oportunamente hubieren  sido emitidos por la  Sociedad desde  su  constitución hasta la fecha de la presente reunión a excepción de los que seguidamente se precisan detalladamente: (a) Escritura numero 10 de fecha 01/06/1993: Poder General de Administración “Los Tilianes I.C. y F.S.A. a favor de Nilo Carlos Carrión.- (b) Escritura numero 31 de fecha 24/02/2015: Poder General Amplio de Administración y disposición “Los Tilianes  I.C. y F.S.A. a favor de Nilo Carlos Carrión.- Sometida la propuesta a consideración del resto del Directorio,  la misma es aprobada por unanimidad, por lo que se faculta al Sr.  Presidente a suscribir la escritura pública que instrumente la revocación de todos los poderes aprobada en la  presente reunión, así  como  a cursar las notificaciones de ley que correspondiere  realizar a aquellos apoderados cuyo mandato hubiere sido revocado.- Siendo las 12:30 horas y no habiendo mas asuntos por tratar se da por concluida  la reunión.- ACT. NOT. A 00199462 – ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA – TIT. REG. Nº 29 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 04 de Octubre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

12 OCT. LIQ. Nº 15636 $280,00.-