Acta de Asamblea Ordinaria Nº 52: Balance General al 31 de Enero de 2017. Ejercicio Nª 48.- En Volcán, Departamento de Tumbaya, Provincia de Jujuy a 22 días del mes de Mayo de 2017,  en el domicilio de la sede social Ruta 9 Km. 1187, se reúnen los Señores Accionista de LOS TILIANES I.C. y F.S.A: con asistencia del Señor Presidente Ing. Héctor Marconi.- Siendo las 15:00 horas, el Señor Presidente Ing.  Héctor Marconi informa que  se encuentran  presentes 6.673 acciones, sea en nombre propio o por mandato según consta  en el libro de asistencia a Asamblea N° VI, folio 46 y 47, por lo que se solicita que los concurrentes manifiesten su objeciones para la celebración del acto. No formulada ninguna oposición el Señor Presidente declara constituida la Asamblea Ordinaria, convocada para el día de la fecha mediante publicación de los edictos correspondientes.- El Señor Presidente pone a Consideración el ORDEN DEL DIA de la convocatoria: 1) Designación de 2 accionistas para firmar  el acta de Asamblea.   2) Consideración de los Documentos a que se refiere el  Art. 234  inciso 1 de  la   ley 19.550, y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico N° 47,  finalizado el 31 de Enero de 2016. 3) Consideración y Aprobación del Proyecto de  Distribución de Utilidades, retribución de Directores y Sindico. 4)  Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndico Titular y Suplente. 5) Puesta a Consideración de Temas Varios Societarios.- A Continuación se comienza  a Tratar los puntos del Orden del Día: 1) La Sra.  Silvana Alejandra Verna, propone  a los Señores Alfredo Zucchino y  Eduardo  Paganini para firmar el acta, dicha  moción es aprobada 2) Se ponen a consideración los Documentos a que se refiere el Art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico N°  48,  finalizado el 31 de Enero de 2017. Luego de Exponerse el Balance  General,  Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. Notas y Anexos; se decidió aprobar por la totalidad de los votos presentes  la documentación mencionada, obviando su transcripción en la presente acta, considerando que la misma se encuentra transcripta en los registros contables de la Empresa. 3) Consideración  y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades, retribución de Directores y Sindico. Puesto a consideración la propuesta informada en la Memoria por el Directorio: “De acuerdo a lo establecido en disposiciones legales y estatutarias, sometemos a vuestra consideración la Memoria, Estado de Situación  Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de  Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo  de  Efectivos, Notas y Anexos, correspondiente al Ejercicio  N°  48 cerrado el 31 de enero de 2017.-En  el presente  ejercicio  se ha obtenido un ingreso por ventas  de $149.315.871,35, que ha permitido obtener una Ganancia Neta de $ 18.872.806,54, que sumado a los resultados no asignados el importe asciende a $  33.223.808.49, que este directorio propone distribuir de la siguiente manera: a Honorarios de Directores y Sindico un total de $ 930.975,00 a Dividendos $ 4.800.000,00, quedando un saldo de $ 27.492.833,49 en Resultados no Asignados.” Luego de un  intercambio de opiniones se decide aprobar la propuesta de  distribución de dividendos  por un total de $4.800.000,00, los cuales serán puestos  a disposición cuando el Directorio lo considere oportuno de manera  de no entorpecer financieramente la operatoria normal de la empresa. Además, se decide aprobar el pago  de  honorarios  por un importe de  $930.975,OO asignándole $ 440.445.00 a Héctor Marconi,  $195.925,00 a Héctor de la Iglesia, $195.925,00 a Sandra  Abichain y $ 98.670,00 a Mauricio Dri 4) Elección de  Directores Titulares y Suplentes y Sindico Titular y Suplente. A moción del Sr. Hugo Villa, se decide nombrar Directores Titulares a Héctor Marconi, Héctor de la Iglesia y a Sandra Abichain; como director  suplente a Alfredo Zucchino todos con mandatos hasta al 31 de enero de 2020; como sindico titular al Cr. Mauricio Dri  y corno Suplente Cr. Horacio Paganini, con mandato hasta el 31 de Enero de 2018, siendo aprobado este punto por unanimidad 5) Puesta a Consideración de Temas Varios Societarios: el Ing. Marconi procede a explicar la situación actual de la empresa cuales fueron las causas que dieron origen a estos resultados. Siendo las 17:00 Hs. y no  habiendo mas temas que tratar se da por concluida  la sesión.- ACT. NOT. A 00199455- ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA- TIT. REG. Nº 29- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 04 de Octubre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

12 OCT. LIQ. Nº 15637 $510,00.-