Acta de Asamblea Ordinaria N° 76: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las 15:00 horas del día 26 de Octubre de 2.016, en la sede de la COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A., se reúnen la totalidad de los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio N° 899. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada para este acto por su Presidente, el Dr. José Pedro Pascuttini; el Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini por su propio derecho, y al Dr. José Pedro Pascuttini también por su propio derecho; de esta manera está representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime. Están también presentes en representación de la Cía. Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., el Sr. Cristian José Luis Zampini, y C.P.N. Carlos Alberto E. Barni, Vicepresidente y Gerente General respectivamente de la misma. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Ordinaria Unánime. Se somete a consideración el Orden del Día, el que previa lectura, se procede a su análisis. 1) Designación de dos representantes de los accionistas para que firmen el Acta correspondiente. Por unanimidad se designa a dos representantes de los accionistas para que firmen el acta correspondiente, lo hace por Cámara del Tabaco de Jujuy, el Dr. José Pedro Pascuttini, y el Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini, por su propio derecho.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Capitales Mínimos, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informes del Actuario y Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico N° 48, cerrado el 30 de Junio de 2016, tanto para la operatoria de Seguros Generales como a la operatoria de Riesgos del Trabajo, presentados separadamente conforme lo disponen las normativas pertinentes, y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se aprueban todos los Estados Contables, Cuadros, Anexos, Informes y Memoria por unanimidad.- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, luego por unanimidad se aprueban las gestiones del Directorio y de la Sindicatura. 4) Distribución del Resultado del Ejercicio. De acuerdo a lo propuesto por el Directorio, se aprueba por unanimidad, la imputación a Resultados No Asignados por $4.555.655, del Total de Resultados del período $4.555.655.- 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato. Se resuelve por unanimidad nombrar como Directores Titulares a los Señores: Cristian José Luis Zampini, Nelson Federico Bartoletti, Juan Gabriel Valero Zazzarini, Ana Carina Calamaro, Federico Olver Yañez, Marcelo Guillermo Casasco y José Luis Cianchino (h); y como Directores Suplentes: al Sr. Carlos César Díaz Cánepa y al Sr. Nelson Policarpo Llanos.- 6) Elección de tres miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. Por unanimidad se resuelve designar como Síndicos Titulares: C.P.N. Normando Darío Siles, Dr. Horacio Antonio Macedo y Dr. Fernando José Yécora y como Síndicos Suplentes: Dr. Juan Sebastián Jenefes, Dr. Italo Gerardo Pascuttini y C.P.N. Nancy Isabel Berardi. No existiendo otros temas en el Orden del Día se resuelve dar por finalizada la reunión, cuando son las 16:30 horas.- ACT. NOT. A 00204362- ESC. LETICIA DEL VALLE ABUD DE PANCIC- TIT. REG. 61- PERICO-JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 03 de Octubre de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

08 OCT. LIQ. Nº 15573 $280,00.-