Acta Nº 51 – En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, al tercer día del mes de abril 2017, siendo las 21.30 horas se reúnen en la sede social calle Belgrano Nº 1.220 los socios de la sociedad CLÍNICA DEL NIÑO Y EL RECIÉN NACIDO S.A. para celebrar la Asamblea Extraordinaria se deja constancia de la incomparecencia de la Sra. María Cristina Rizzo de Pasin, administradora judicial de la Sucesión del Dr. Pasin se encuentran presentes los socios Dr. Carlos Rodolfo Quinteros DNI 7.981.018, Dr. Arnaldo Rene Quipildor DNI 4.702.311, Dr. Marcelo Fernando Muñoz  DNI 17.651.969, Lic. María Belén Caffe DNI 22.777.460, Dr. Adolfo Manuel Pereyra Rozas DNI 17.909.174, Dr. Víctor Orlando Castillo DNI 12.005.851 y la Dra. Ana María Ivacevich DNI 11.074.177.- Cumplido el tiempo legal, siendo las 22.30 hs. Del día de la fecha se inicia la Asamblea extraordinaria con la presencia de los accionistas ya nombrados y la incomparecencia de la Sra. María Cristina Rizzo de Pasin, con el objeto de tratar el Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta, 2) Anulación o confirmación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/02/2017. 3) Cambio de domicilio de la sociedad, 4) Prescindencia del síndico, y 5) Designación segundo Director suplente a fin de cumplir con requerimientos legales para prescindir de la sindicatura. PUNTO 1: Toma la palabra el Dr. Adolfo Manuel Pereyra Rozas quien propone designar a los accionistas Lic. María Belén Caffe y Dr. Marcelo Fernando Muñoz para la suscripción de acta. Acto seguido, se aprueba por unanimidad dicha moción. PUNTO 2: Toma la palabra la Dra. Ana María Ivacevich quien manifiesta en relación al punto 2) del orden del día que habiéndose advertido un error formal en la publicación del Boletín Oficial de la convocatoria de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/02/2017 y teniendo en cuenta la carta documento de fecha 06/03/17 CD 804306671 firmada por el Dr. Oscar correa Arce, representante legal de la Sra. María Cristina Rizzo de Pasin, de la cual tomaron conocimiento todos los accionistas, manifiesta que es interés de la sociedad cumplir con las formalidades requeridas y por lo tanto mociona que se declare la anulación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/02/2017. Acto seguido, se aprueba la moción por unanimidad. PUNTO 3: La Dra. Ivacevich mociona que es necesario el cambio de domicilio de la sede social, debido a que se trasladó el sector mesa de entrada de la Clínica sobre calle Ramírez de Velazco Nº 268/270. Para ello es necesario modificar el artículo 1º del contrato social. Se deja expresado el nuevo art.1º del contrato social: Bajo La denominación de “Clínica del Niño y el Recién Nacido” Sociedad Anónima, Queda Constituida una Sociedad Anónima, con domicilio legal en calle Ramírez de Velazco Nº 268/270, de la Ciudad de San salvador de Jujuy. Acto seguido, se aprueba la moción por unanimidad.- PUNTO 4: Toma la palabra el Dr. Arnaldo Rene Quipildor, quien mociona que por razones de economía se prescindirá de la Sindicatura como lo estipula la ley de Sociedades Comerciales, para ello es necesario  modificar el art. 14 del contrato social. Se deja expresado el nuevo art 14 del contrato social: Se prescinde de la sindicatura conforme al artículo de la ley de Sociedades Comerciales (prescindencia). Acto seguido, se aprueba la moción por unanimidad.- PUNTO 5: Toma la palabra el Dr. Arnaldo Rene Quipildor, quien manifiesta con el fin de cumplir con los requerimientos legales para prescindir de la sindicatura propone al Dr. Adolfo Manuel Pereyra Rozas como segundo Director Suplente de la Clínica del Niño y el Recién Nacido S.A., por cuanto al prescindir del sindico es necesario la designación de dos  directores suplentes, existiendo el primer director suplente el Dr. Marcelo Fernando Muñoz, se designa en este acto como segundo director suplente al Dr. Adolfo Manuel Pereyra Rozas. Acto seguido se aprueba la moción por unanimidad.- Aprobado por todos los presentes los puntos 1), 2), 3),4) y 5) se da por finalizada la asamblea extraordinaria siendo las 23:30 horas firmando el acta en prueba de conformidad el tercer día del mes de abril de 2017 en la ciudad de San Salvador de Jujuy. ACT. NOT. A 00196050- ESC. MARIA CELESTE PEREZ- TIT. REG. Nº 91- S.S DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Agosto de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 SEPT. LIQ. Nº 15206 $280,00.-