Acta Nº 23 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Humahuaca, departamento del mismo nombre, de la Provincia de Jujuy, a los 01 día del mes de Febrero de 2018 siendo las quince horas, y en el domicilio legal cito en calle Entre Ríos Nº 110 de la ciudad de Humahuaca, se encuentran reunidos la totalidad de los señores accionistas de la razón social de EVELIA S.A.  a saber: Señora Baca Mariana del Carmen DNI 24.101.245 y la Srta. Tito Estefanía DNI 41.653.340 quienes son las titulares del 100% del capital social, con lo que se encuentra reunido el requisito de asamblea unánime previsto en la ley de sociedades comerciales. Abierto el acto asambleario, el Sr. Miguel Ángel Tito toma la palabra y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social se trate como puntos del orden los siguientes: 1) Fijación del numero de Directores y su elección, 2) Duración del mandato. Luego de un intercambio de opiniones y puesto a consideración el 1º punto del orden del día, se decide por unanimidad fijar en dos (2) el número de Directores quedando el Sr. Miguel Ángel Tito DNI 12.006.903 como presidente del Directorio de EVELIA S.A. y la Sra. Mariana del Carmen Baca DNI 24.101.245 como vicepresidente del Directorio. Pasando a considerar el 2º punto se resuelve que queda en consecuencia designados por el término de 3 años (tres) para presidente el Sr. Miguel Ángel Tito y para vicepresidente la señora Mariana del Carmen Baca.- No habiendo mas asuntos que tratar y de plena conformidad, se da por finalizada la Asamblea, suscribiendo al pie todas las Accionistas, siendo las dieciséis horas.- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO – TIT. REG. Nº 79 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 02 de agosto de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PUBLICO

22 AGO. LIQ. Nº 14925 $280,00.-