ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA – En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 05 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 18.30 horas se reúnen la sede social de AGRO SERVICIOS M & G S.R.L. sita en Av. Jujuy Nro. 345 del B° 23 de Agosto de la ciudad de San Pedro de Jujuy, los socios CARLOS FEDERICO MOISÉS DNI Nro. 32.963.170 GRACIELA DEL CARMEN SUAREZ DE MOISÉS DNI Nro. 05.782.346,  quienes representan el total  del capital social conforme el Contrato de Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Aumento de Capital Social mediante la capitalización de deuda de socios mediante aporte de bienes no dinerario en los términos del Art. 95 ap. 2 Ley General de Sociedades 19550.- 2) Aumento de Capital Social mediante aporte dinerario.- 3) Reforma del Contrato Social en su cláusula tercera.- Aprobación del Texto Ordenado.- Toma la palabra el Señor Socio Gerente Carlos Federico Moisés quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios su consideración. Acto seguido expresa que la sociedad conforme el Balance del Ejercicio 2016 le deuda la suma de Pesos dos millones setecientos noventa y ocho mil doscientos cinco con 58/100 mil ($2.798.205,58) y que es su intención capitalizar parcialmente dicha deuda que mantiene AGRO SERVICIOS M & G S.R.L hasta la suma de pesos un millón ochocientos ocho mil trecientos cincuenta y siete con 47/100 ($1.808.357,47), con los siguientes aportes de bienes no dinerario: 1) Tractor de Carretera Marca Iveco, Modelo 83-490S41T, Dominio OML761, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS 06731161, avaluado por un valor nominal de pesos un millón ciento siete mil ($1.107.000,00) 2) Semirremolque Marca Navatuc Industrias Metalúrgicas, Modelo Batea Vuelco Trasero 2+1 Autodir, Dominio OQA923, él cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS06731163, avaluado por un valor nominal de pesos trecientos ochenta mil noventa con 50/100 ($ 380.090,50) 3) Semirremolque Marca BL-Ombu, Modelo 17-SBV3E2+11450, Dominio OCO016, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS 04230184, avaluado por un valor   nominal   de   pesos   trecientos   veintiún   mil   doscientos sesenta y seis con 97/100 ($321.266,97).- Los rodados descriptos en los apartados 1) y 2) fueron adquiridos de la firma TRANSPORTE ASIRI S.R.L, con Domicilio en calle Salta Nro 126, Piso 12 Dpto. C de la ciudad de San Miguel de Tucumán y que fueran cancelado íntegramente por el Socio Carlos Federico Moisés con fondos propios, mediante la entrega en efectivo por la suma de pesos ochenta mil ($80.000,00) y once (11) cheques Nros. 38503060, 38503072, 38503073, 38503062, 38503063, 38503064, 30503065, 38503066, 38503067, 38503068 y 38503069. Librados sobre Banco Macro Sucursal San Pedro de Jujuy, Cuenta Corriente Nro. 3-204-0940889451-2 y que fueran  debidamente atendidos por el mismo.- Respecto al rodado descripto al punto 3) fue adquirido de la firma REMOLQUES OMBU S.A, con domicilio en calle 10 Nro. 808 de la ciudad de las Parejas Pcia. de Santa Fe, conforme Factura A Nro. 0007-00003684 de fecha 26/06/2014, mediante la entrega de diez (10) cheques Nros. 29040113, 29040114, 29040115, 2940116, 2940117, 2940118, 2940119, 2940120, 2940121 y 2940122. Librados sobre Banco Macro Sucursal San Pedro de Jujuy, Cuenta Corriente Nro. 3-2040940889451-2 y que fueran debidamente atendidos por el mismo.- Cedida la palabra a la socia Sra. Graciela del Carmen Suárez de Moisés manifiesta su voluntad de aumentar el capital social con una suma dineraría de pesos quinientos mil ($ 500.000) en efectivo.- Por lo expuesto y luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: A) Capitalizar la deuda con el Sr. Carlos Federico Moisés cincuenta y siete con 47/100 ($1.808.357,47) mediante aporte de los siguientes bienes: 1) Tractor De Carretera Marca Iveco, Modelo 83-490S41T, Dominio OML761, el cual se encuentra debidamente inscripto a Nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor. Nro. TS 06731161, y avaluado por un valor nominal de pesos un millón ciento siete mil ($1.107.000,00) 2) Semirremolque Marca Navatuc Industrias Metalúrgicas, Modelo Batea Vuelco Trasero 2+1 Autodir, Dominio OQA923, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS06731163, avaluado por un valor nominal de pesos TRECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA CON 50/100 ($380.090,50). 3) Semirremolque  Marca  BL-OMBU, Modelo 17-SBV3E2 +11450, Dominio OCO016, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS 04230184, avaluado por un valor nominal de pesos trecientos veintiún mil doscientos sesenta y seis con 97/100 ($321.266,97), B) Aprobar la valuación de los bienes aportados, conformes los precios de adquisición que figuran en las correspondientes facturas de compra.- C) Aprobar el aporte dinerario realizado por la socia Sra. Graciela del Carmen Suárez de Moisés por la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000) integrado en este acto totalmente en dinero en efectivo.- D) Aprobar el aumento de capital social el cual asciende a la suma de pesos dos millones cuatrocientos ocho mil trescientos cincuenta y siete con 47/100 ($2.408.357,47) y quedara conformado por 2.408,35 cuotas con un valor nominal de pesos un mil ($1000) cada una de ellas. E) incrementar en consecuencia la participación accionaría del Socio Carlos Federico Moisés DNI Nro. 32.963.170 en un 77,163% del activo de la Sociedad AGROSERVICIOS M&G S.R.L F) incrementar en consecuencia la participación accionaría de la socia GRACIELA DEL CARMEN SUAREZ DE MOISÉS DNI Nro. 05.782.346 en un 22,837 % del activo de la Sociedad AGROSERVICIOS M & G S.R.L.- Reforma del Contrato Social   en su Cláusula Tercera. Aprobación del Texto Ordenado.- Acto seguido señala el socio gerente Sr. Carlos Federico Moisés que como resultado de la capitalización de deuda y aportes dinerarios realizados por la suma de pesos dos millones trescientos ocho mil trescientos cincuenta y siete con 47/1000 ($2.308.357,47) el capital social se eleva a pesos dos millones cuatrocientos ocho) mil trescientos cincuenta y siete con 47/100 ($ 2.408.357,47) y en consecuencia aumentar la participación accionaría del socio aportante Carlos Federico Moisés en a un 77,163% y aumentar la participación accionaría de la socia Graciela del Carmen Suárez de Moisés en un 22,837% porcentuales e importes estos que propone dejar así determinado, efectuando la correspondiente modificación de la CLAUSULA TERCERA del Contrato Social. Acto seguido los accionistas por unanimidad aprueban fijar en pesos dos millones cuatrocientos ocho mil trescientos cincuenta y siete con 47/100 ($ 2.408.357,47) el Capital Social de AGROSERVICIOS M&G S.R.L, disponiendo la modificación del Contrato Social, el que queda redactado de la siguiente manera: “CLAUSULA TERCERA: El capital social se fija en la suma de pesos dos millones cuatrocientos ocho mil trescientos cincuenta y siete con 47/100 ($2.408.357,47), dividido en 2.408,35 cuotas de valor nominal de pesos un mil ($1000) cada una, suscripto por los socios 1) Carlos Federico Moisés DNI Nro. 32.963.170 en un 77,16% y Graciela Del Carmen Suárez de Moisés DNI Nro. 05.782.346 en un 22,837% integrado en efectivo y con la capitalización de deuda con los siguientes bienes no dinerarios 1) Tractor De Carretera Marca Iveco, Modelo 83-490S41T, Dominio OML761, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS 06731161, avaluado por un valor nominal de pesos un millón ciento siete mil ($1.107.000,00) 2) Semirremolque Marca Navatuc Industrias Metalúrgicas, Modelo Batea Vuelco Trasero 2+1 Autodir, Dominio OQA923, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS06731163, avaluado por un valor nominal de pesos trecientos ochenta mil noventa con 50/100 ($380.090,50). 3) Semirremolque Marca BL-Ombu, Modelo 17-SBV3E2+11450, Dominio OCO016, el cual se encuentra debidamente inscripto a nombre de la sociedad conforme Titulo del Automotor Nro. TS 04230184, avaluado por un valor nominal de pesos trecientos veintiún mil dos cientos sesenta y seis con 97/100 ($321.266,97) y dinerario por la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), porcentajes y montos estos aprobados por unanimidad.- Acto seguido, luego de considera el último punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad que los socios presentes firmen el acta. Se resuelve además autorizar y conferir poder especial al Dr. Héctor Esteban Blesa (h), M.P. 2829 abogado del foro local, a efecto de realizar todos y cada uno de los tramites y gestiones que sean necesarias para el incremento del capital social por capitalización de deuda y aporte dinerario realizados, pudiendo presentarse ante el Juzgado de Comercio, Dirección de Inmuebles, Municipalidad, AFIP-DGI y toda otra repartición nacional, provincial o municipal que sea necesaria a tales fines, con facultad para contestar observaciones, depositar fondos, retirarlos de las instituciones bancarias correspondientes, firmar recibos, interponer y sostener recursos efectuar la inscripción registral y en general, realizar cuantos mas actos, gestiones y diligencias fueran conducentes para mejor desempeño del presente, quedando facultado este a suscribir toda la documentación que sea requerida a esos efectos, sin limitación de ninguna naturaleza. Siendo hs. 20.30, se da por finalizado el  acto, firmando la totalidad de los socios la presente acta de asamblea extraordinaria.- ACT. NOT. B 00339367-ESC. OLGA OLIVIA OTERO- TIT. REG. Nº 14- SAN PEDRO DE  JUJUY-JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Diciembre de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

17 AGO. LIQ. Nº 14932 $350,00.-