Acta de Directorio Nº 3.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil diecisiete, siendo horas diez, en el domicilio social de CAUCHARI SOLAR II SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, sito en calle Espinosa Nº 720 esquina pasaje Valladolid del Barrio Ciudad de Nieva, se reúne el Directorio en pleno, presidida por señor José María Palomares a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Necesidad de modificación de la composición del Directorio y la Sindicatura.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que habiéndose advertido que no se ha producido la aceptación en el cargo de síndicos del Dr. Gastón Morales y el C.P.N. Marcelo Fernández, resulta necesario convocar a una Asamblea de Accionistas a los fines de la designación de nuevos miembros en ese órgano Societario.- Continua en su exposición el señor presidente y manifiesta que por cuestiones operativas de la sociedad, resultaría conveniente y necesario que la presidencia del directorio de CAUCHARI SOLAR II SAU, no sea ejercida por el Presidente de Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, razón por la cual, propone que en la misma Asamblea de Accionistas, antes convocada, se trate en el orden del día la modificación y la integración del Directorio.- Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada unánimamente, convocándose a una Asamblea de Accionistas para el día uno de Junio de dos mil diecisiete, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación e integración del órgano de la sindicatura; 2) Modificación e integración de directorio.-  No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión de Directorio en el lugar y fecha antes mencionados.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Agosto de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

17 AGO. LIQ. N° 15036 $280,00.-