Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 2.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de Junio de 2017, siendo las 15:00 horas, el accionista de CAUCHARI SOLAR II S.A.U. que figura registrado en el Libro N° 1 folio 2 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, se reúne en Asamblea General Extraordinaria en la sede social bajo la presidencia del Dr. Guillermo Fernando Hoerth y con presencia de la Sindico Dra. Mónica Alejandra García.- Se Registra la asistencia del accionista tenedor del 100% de las acciones, equivalentes al 100% del capital Social. En tal sentido, el señor presidente con quórum suficiente declara validamente constituido el órgano y somete a consideración de  los señores accionistas el siguiente orden del día: 1. Modificación del Artículo Décimo Primero del Estatuto Social.- El señor presidente pone a consideración el primer punto del orden del día y manifiesta toda vez que el artículo décimo primero del Estatuto Social establece que la fiscalización estará a cargo de una comisión fiscalizadora y que ésta Asamblea resolvió el pasado 01 de junio de 2017, designar exclusivamente un sindico titular y un suplente, el directorio unánimamente ha resuelto proponer a la Asamblea que se modifique dicho articulo, en los siguientes términos.- “ARTICULO DECIMO PRIMERO: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por un Sindico Titular y un Sindico Suplente que durarán tres ejercicios en sus funciones, no obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. La remuneración será fijada por Asamblea Ordinaria con arreglo a la legislación vigente”.- Toma la palabra el Dr. José María Palomares, en su carácter de presidente de JEMSE y mociona que se apruebe la propuesta del Directorio, por lo que resulta aprobada por unanimidad la modificación del artículo décimo primero del Estatuto Social.- Asimismo, se resuelve por unanimidad, encomendar al Dr. Humberto Alejandro Insaurrralde, la inscripción de la modificación del Estatuto Social en el Registro Público de Comercio, previo trámite de la autorización pertinente de Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, para que en nombre y representación de la Sociedad realice todas las gestiones que fueren necesarias para obtener la conformidad y registro de las decisiones adoptadas en la presente reunión de socios, con facultad de aceptar o proponer modificaciones y suscribiendo a tal fin los documentos públicos y privados que fueren menester, como así también efectuar la publicación de edictos y/o avisos de Ley.- Siendo las 16:30 hs. y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión previa confección, ratificación y firma de la presente acta.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Agosto de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

17 AGO. LIQ. N° 15036 $280,00.-