Acta de Directorio Nº 3.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil diecisiete, siendo horas diez, en el domicilio social de CAUCHARI SOLAR I SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, sito en calle Espinosa Nº 720 esquina pasaje Valladolid del Barrio Ciudad de Nieva, se reúne el Directorio en pleno, presidida por señor José María Palomares a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Necesidad de modificación de la composición del Directorio y la Sindicatura.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que habiéndose advertido que no se ha producido la aceptación en el cargo de Síndicos del Dr. Gastón Morales y el C.P.N. Marcelo Fernández, resulta necesario convocar a una Asamblea de Accionistas a los fines de la designación de nuevos miembros en ese órgano Societario.- Continua en su exposición el señor presidente y manifiesta que por cuestiones operativas de la sociedad, resultaría conveniente y necesario que la presidencia del directorio de CAUCHARI SOLAR I SAU, no sea ejercida por el Presidente de Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, razón por la cual, propone que en la misma Asamblea de Accionistas, antes convocada, se trate en el orden del día la modificación y la integración del Directorio.- Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada unánimamente, convocándose a una Asamblea de Accionistas para el día uno de Junio de dos mil diecisiete, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación e integración del órgano de la sindicatura; 2) Modificación e integración del directorio.-  No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión de Directorio en el lugar y fecha antes mencionados.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Agosto de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

17 AGO. LIQ. N° 15035 $280,00.-