AC TA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 26.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los Veinticuatro días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete, se reúnen en el domicilio social de Av. Senador Pérez Nº 574, los señores Accionistas de NOVA INFORMATICA S.A., autoconvocados por este acto y que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo Nº 23 de la Ley Nº 19550. Siendo horas once y treinta el Lic. Víctor Hugo Cosentini, en su carácter de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día. Punto Primero– Aprobación de Balance y los Estados Contables al 31 de Mayo de 2017: Los Estados Contables de NOVA INFORMATICA S.A. han sido puestos a consideración de los señores accionistas con anterioridad a la presente Asamblea, por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad el Balance y los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe del Síndico al día 31 de mayo de 2017.- Punto Segundo– Aprobación del destino de los Resultados del Ejercicio: A continuación el Ing. Jorge Busignani propone que las utilidades del Ejercicio Económico Nº 29 finalizado el 31 de Mayo de 2017 sean enviados a la cuenta Resultados No Asignados por la suma de Pesos Dos Millones ochocientos cincuenta mil setecientos catorce con 18/100 ($2.850.714,18). Luego de un intercambio de opiniones entre los Señores Accionistas se aprueba ésta distribución por unanimidad. Punto Tercero– Designación Del Directorio: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que de acuerdo a la última modificación del estatuto, este año corresponde la nueva designación de autoridades, por lo que luego de un intercambio de opiniones de los Accionistas se decide por unanimidad renovar los actuales mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio. Punto Cuarto– Designación del Síndico. El Licenciado Víctor Cosentini propone a la Dra. Andrea Clapier, como Síndico Titular, siendo ésta designación aprobada por unanimidad, dando así cumplimiento al art. 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas para tratar se da por finalizada la presente Asamblea, firmando la totalidad de los Señores Accionistas la presente Acta, siendo horas 12:30 del día de la fecha.- ACT. NOT. A 00198405- ESC. MARIA CELESTE PEREZ- TIT. REG. Nº 91- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Agosto de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

13 AGO. LIQ. Nº 14979 $280,00.-