Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los un días del mes de Junio de dos mil diecisiete, siendo las horas diez con treinta minutos, se reúne en la sede social de CAUCHARI SOLAR III SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, sito en calle Espinosa Nº 720 esquina Pasaje Valladolid del Barrio Ciudad de Nieva, con la concurrencia del único accionista el Señor José María Palomares, en representación de JEMSE y con la presencia en pleno del directorio.- Preside la Asamblea José María Palomares, en su carácter de presidente del Directorio de CAUCHARI SOLAR III S.A.U., quien declara totalmente constituida la Asamblea Ordinaria e informa la asistencia del único accionista Titular del ciento por ciento (100%) del capital social, por lo que la presente asamblea se realiza en los términos del artículo 237 última parte de la Ley de Sociedades Comerciales (19.550) constituyendo de esa forma el quórum necesario para sesionar validamente.- El señor presidente pone en consideración a los señores directores el siguiente orden del día: 1) Modificación e integración del directorio, 2) Designación e integración del órgano de la sindicatura.- En tal sentido manifiesta que por reunión de directorio celebrada el día 30 de marzo de 2017 se ha aprobado la convocatoria de la presente Asamblea de Accionista para tratar los puntos fijados en el orden del día.- En primer lugar, sostiene el señor presidente, que resulta necesario por estrictas razones operativas, que la presidencia del directorio sea ejercida por el Dr. Guillermo Fernando Hoerth D.N.I.: 14.526.271, quedando como Directores Titulares del señor José María Palomares y el señor Humberto Alejandro Insaurrralde lo que es aprobado por unanimidad de los presentes.- En lo que refiere al punto dos de la convocatoria y teniendo en cuenta que los síndicos designados Dr. Gastón Morales y el C.P.N. Marcelo Fernández, no han aceptado, ni asumido los cargos propuestos y a fin de confirmar el órgano societario, se propone para la sindicatura a la Dra. Mónica Alejandra García D.N.I.: 21.671.271 y al Dr. Daniel Enrique Machicado D.N.I.: 8.302.046,  luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada en forma unánime.- Siendo las horas once con cuarenta y cinco minutos y no habiendo mas puntos que tratar se da por finalizada la Asamblea Ordinaria, firmando el accionista y demás presentes en el lugar y fecha antes indicados.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

01 AGO.  $ 280,00.-