Acta de Asamblea Ordinaria N° 1: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los un  días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo horas diez con treinta minutos, se reúne en la sede social de Cauchari Solar II Sociedad Anónima Unipersonal, sito en calle Espinosa N° 720 esquina pasaje Valladolid, del barrio Ciudad de Nieva, con la concurrencia del único accionista el señor José María Palomares, en representación de JEMSE y con la presencia en pleno del directorio. Preside la Asamblea José María Palomares, en su carácter de presidente del directorio de CAUCHARI SOLAR II. S.A.U, quien declara formalmente constituida la Asamblea Ordinaria e informa la asistencia del único accionista, titular del ciento por ciento del capital social, por la que la presente asamblea se realiza en los términos del articulo 237 íntima parte de la ley de sociedades comerciales (19.550), constituyendo  de esa forma el quórum necesario para sesionar validamente. El señor presidente pone a consideración  a los señores directores el siguiente orden del día: 1) Modificación e Integración del directorio. 2) Designación e Integración del órgano de la sindicatura. En tal sentido manifiesta que por reunión de directorio celebrada el día 30 de mayo de 2017 de ha aprobado la convocatoria de la presente Asamblea de Accionista para tratar los puntos fijados en el orden del día. En primer lugar, sostiene el señor presidente, que resulta necesario, por estrictas razones operativas que la presidencia del directorio sea ejercida por el Dr. Guillermo Fernando Hoerth, D.N.I. 14.526.271, quedando como directores titulares en señor José María Palomares y el señor Humberto Alejandro Insaurralde, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. En la que refiere al punto dos de la convocatoria y teniendo en cuenta que los síndicos designados. Dr. Gastón Morales y el C.P.N. Marcelo Fernández no han aceptado ni asumido los cargos propuestos y a fin de conformar el órgano societario se propone para la sindicatura a la Dra. Mónica  Alejandra García D.N.I. N° 21.671.271 y al Dr. Daniel Enrique Machicado D.N.I. N° 8.302.046, luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada en forma unánime. Siendo las horas once con cuarenta y cinco minutos y no habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria firmando el accionista y los demás presentes en el lugar y fecha antes indicados.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

01 AGO  LIQ.  $ 280,00 .-