Acta de Asamblea N° 29.– En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días, del mes de mayo de 2012 y siendo las 16:30 horas, se constituye legalmente en el local social de la Av. Eduardo Madero 1020, 5° piso Cuidad Autónoma de Buenos Aires, la Asamblea General Extraordinaria de PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A. (la “Sociedad”), con la presencia de la totalidad de los accionistas, representado la totalidad del capital social (véase el folio N° 30 del libro “Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1”) bajo la presidencia del Sr. Juan Antonio Meregaglia.- El Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que si bien no se han realizado las publicaciones dispuestas por el artículo 237 de la ley N° 19.550 de Sociedad Comerciales, se encuentra presente en la Asamblea la totalidad del capital social, lo cual le confiere el carácter de unánime. A continuación, pasa a dar lectura del Orden del Día de esta Asamblea: 1. Designación de dos accionistas para firmar acta.- 2. Consideración de la reforma del estatuto social por cambio de Jurisdicción. Modificación del artículo 1° del Estatuto social. Fijación de sede social.- 3. Autorización necesarias.- En uso de la palabra el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”, resolviendo por unanimidad que todos los presentes la suscriban.- Con referencia al segundo punto del orden del Día. “Consideración de la reforma del estatuto social por cambio de jurisdicción. Modificación del artículo 1° del estatuto social. Fijación de sede social.” Toma la palabra el accionista Roberto Ismael Marcilese y propone a la Asamblea que por razones de índole operativa y administrativa, a los efectos del mejor desarrollo de los negocios de la Sociedad, resulta conveniente el traslado del domicilio social a la jurisdicción de la Provincia de Jujuy.-Tras una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad trasladar el domicilio social a la jurisdicción de la Provincia de Jujuy, y, en consecuencia, aprueban asimismo por unanimidad reformar el artículo 1° del estatuto social que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina Procesadora de Boratos Argentinos S.A. y tiene domicilio legal en la Cuidad de Pálpala, Provincia de Jujuy, pudiendo establecer sucursales en el país o en el extranjero”.- Asimismo, también se resuelve por unanimidad, teniendo en cuenta lo resuelto, fijar la sede social en el domicilio de Ruta 1. Km. 12.5 Pálpala, Provincia de Jujuy.- Finalmente se considera el tercer y último punto del Orden del Día: “Autorizaciones” resolviendo en forma unánime autorizar a Miguel Antonio, Alberto Sebastián Martínez Costa, Joaquín Estanislao Martínez, Agustina Nicolasa Dorado, Jesica V. Sánchez, María Florencia Angélico, Florencia Anahi Marino, Marina Cocuche y/o María Verónica Izaguirre  y/o a quienes ellos autoricen para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta, realice los trámites necesarios para obtener la inscripción, conformación y registración de las decisiones de la presente asamblea ante la Inspección General de Justicia  y demás Registros Públicos pertinentes. A tal efecto podrán contestar vistas, allanarse a las observaciones que  pudiera formularse, otorgar escrituras e instrumentos privados y realizar cuantos más actos y gestiones sean necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en el Registro Público de Comercio inclusive realizar las inscripciones conformé al artículo 36, inciso 2, penúltimo párrafo, de la Resolución General IGJ N° 7/2005 y/o conforme a cualquier  otro que resulte aplicable.- No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 16:45 horas.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Junio de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

15 JUN. LIQ. Nº 14443 $280,00.-