Asamblea General Ordinaria Nº 76.– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dos días del mes de Mayo de 2017, siendo las 18 horas se reúnen los accionistas de RADIO VISIÓN JUJUY S.A. en su sede social de Horacio Guzmán 496 conforme a convocatoria del directorio y publicaciones legales con el objeto de realizar las asambleas ordinarias y especiales conforme clases de acciones, encontrándose presente la accionista Eulalia Quevedo de Jenefes representada por el Sr. Fabio Fabiani, conforme mandato acreditado y archivado en los antecedentes de la empresa, reuniendo el quórum suficiente para la realización de la presente Asamblea. Se deja constancia que el Dr. Miguel Ángel Mallagray había notificado a la empresa que concurría a la Asamblea habiendo sufrido un accidente en frente de la sede social de RADIO VISIÓN JUJUY SA y ello impidió su presencia. Se pide a Dios que no sea nada más que un susto. El Dr. Miguel Ángel Mallagray en referencia al punto 2) de la Asamblea, Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que lo complementan e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio iniciado el  01 de Enero de 2016 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2016, ya había expresado su opinión de que se debían aprobar los estados contables. Asimismo se encuentra presente el Presidente Ing. Pablo Marcelo Jenefes, el director Juan Sebastián Jenefes, el director suplente Julio César Bonicatto y Gerente General de la empresa, y  los contadores Aníbal Marcos Carreras y Elisa Verónica Carreras.- El representante de la accionista Eulalia Quevedo de Jenefes expresa que pese a poder actuar conforme estatuto por el total de las acciones registradas a su nombre incluídas las transferidas y no realizados los trámites de reconocimiento ante el AFSCA  hoy ENACOM por parte de María Teresa Quevedo de Ricotti y Marcelo Quevedo Carrillo, lo que es de exclusiva responsabilidad de dichas personas, participa en esta asamblea por un total de 401.001 acciones de las cuales 200.000 son clase A, 104.911 clase B y 96.090 clase D que son los totales de su exclusiva propiedad y no objeto de transferencia alguna. Existiendo con las acciones mencionadas quórum suficiente se da por iniciada la asamblea. Punto 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Se designa a Eulalia Quevedo de Jenefes representada por Fabio Fabiani siendo la única accionista presente. Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que lo complementan e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio iniciado el  01 de Enero de 2016 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2016  Luego de un intercambio de opiniones y aclaraciones de la contadora Elisa Carreras se aprueba el mismo. Punto  3) Consideración y asignación del resultado del ejercicio. El ing. Pablo Marcelo Jenefes informa que debemos seguir siendo cautelosos frente a un nuevo modelo económico que no sabemos como impactara en nuestra empresa  propone que únicamente se distribuyan dividendos por la suma de $120.369,52 para el pago del impuesto a los bienes personales por la tenencia accionaria de cada socio, lo que se aprueba el mismo. Punto 4) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. Se aprueba la gestión de los Directores Juan Sebastián Jenefes, Pablo Marcelo Jenefes, Joaquín Guillermo Jenefes, Julio César Bonicatto y del Síndico Miguel Ángel Mallagray y Mario Rodolfo Mallagray que son quienes participaron de las reuniones de directorio de la empresa. Asimismo se reitera lo expresado en asambleas anteriores que los directores Marcelo Quevedo Carrillo y Oscar Marcelo Ricotti que no concurrieron a ninguna de dichas reuniones no tienen aprobada su gestión, ya que faltaron a su obligación principal de concurrir a las mismas. Punto 5) Remuneraciones en exceso del art. 261 de la ley de sociedades.- Se aprueba lo retirado mensualmente por cada director y  sindico que consta en los estados contables en exceso del art. 261 de la ley de sociedades comerciales   por el ejercicio 2016. Asimismo habiendo recibido carta documento en donde el Director Oscar Marcelo Ricotti pide se ajusten sus honorarios, se rechaza dicho pedido por cuanto no concurrió nunca a ninguna reunión y no aporto absolutamente nada a la sociedad. (lo que ya había sido respondido por el Presidente Pablo Marcelo Jenefes). Punto 6) Elección en Asamblea ordinaria de un Director Titular y un Director Suplente por las acciones clase A, B, C y D. Luego de un cuarto intermedio las acciones clase A designan Director Titular a Pablo Marcelo Jenefes  y Director Suplente a Joaquín Guillermo Jenefes. Por las acciones clase B se designa a Marcelo Quevedo Carrillo y  Julio César Bonicatto. Por las acciones clase C,  a Oscar Marcelo Ricotti y María Teresa Quevedo de Ricotti. Por las acciones clase D, a Juan Sebastián Jenefes y Joaquín Guillermo Jenefes. (se deja constancia que frente a la ausencia de Marcelo Quevedo Carrillo  y María Teresa Quevedo de Ricotti por no estar autorizadas por el ENACOM por propia negligencia de los nombrados y conforme lo autoriza el estatuto Eulalia Quevedo de Jenefes es quien efectúa por dichas acciones las designaciones de tal suerte que todos estén representados en el directorio de la sociedad). Punto 7) Designación de un Síndico titular y uno suplente se designa al Dr. Miguel  Ángel Mallagray y al Dr. Mario Rodolfo Mallagray. No siendo para más se da por terminada la asamblea a las 18:30 hs. ACT. NOT. N° A 00201602-ESC. JORGE ALBERTO FRIAS, TIT. REG. Nº 35, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 05 de  Junio de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

08 JUN. LIQ. Nº 14395 $300,00.-