ACTA DE DIRECTORIO Nº 31: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 4 días del mes de Febrero de 2016, siendo las 13.15 hs. se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (La “Sociedad”) los Sres. Directores Santiago Saravia Frías, José María Palomares y Richard Seville, quienes se encuentran físicamente presentes y firman al pie. Preside la reunión, el Presidente, Sr. Richard Seville, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que a los fines de continuar con las inversiones tendientes a mejorar el funcionamiento del proyecto Olaroz se requirió a los accionistas, la realización de un aporte de capital por la suma de $11.951.000,00 (Pesos Once Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil con 00/100 ctvs.). Ante la solicitud efectuada, la accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. mediante nota de fecha 01 de Febrero de 2016 ofreció a la Sociedad realizar un aporte de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $10.935.165,00 (Pesos Diez Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100 ctvs.), en tanto que la accionista JEMSE mediante nota cursada el 01 de Febrero de 2016 ofreció realizar un aporte de capital, que sería efectuado a su cuenta y orden por Orocobre Limited por la suma de $1.015.835,00 (Pesos Un Millón Quince Mil Ochocientos Treinta y Cinco con 00/100) (ambos en conjunto los “Aportes de Capital”). Por lo expuesto, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a los fines de tratar los Aportes de Capital. Luego de una breve deliberación al respecto, el Directorio RESUELVE por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Febrero de 2016, a las 14:00 horas, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea. 2) Aumento del Capital Social de la suma de $491.904.000,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Un Mil Novecientos Cuatro Mil), a la suma de $503.855.000,00 (Pesos Quinientos Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil) es decir un aumento de capital por la suma de $11.951.000,00 (Pesos Once Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil) mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital a ser efectuados por los accionistas a la Sociedad. Oportunidad de la emisión de acciones, su suscripción e integración. 3) Modificación del artículo sexto del estatuto social. 4) Conferir las autorizaciones de estilo. Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el Art. 237 última parte de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.50 hs del día citado al comienzo. ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, TIT. REG. Nº 86, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de  Mayo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

01 JUN. LIQ. Nº 14211 $300,00.-