ACTA DE DIRECTORIO Nº 30: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 4 días del mes de Febrero de 2.016, siendo las 10:00 hs. se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (la “Sociedad”) los Sres. Directores que firman al pie de la presente. En ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad, preside la reunión el Vicepresidente, Sr. Santiago Saravia Frías, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión. El Sr. Presidente toma la palabra e informa que habiéndose recibido la renuncia a sus cargos de: (i) Director Titular, el Sr. José de Castro Alem con fecha 7 de noviembre de 2015; (ii) Director titular, el Sr. Marcos Calachi con fecha 4 de enero de 2016; (iii) Director Suplente, Liliana Alemán con fecha; (iv) Sindico Titular, Nicolás Yanicelli con fecha 4 de enero de 2016 y (v) Sindico Suplente, Gustavo José Ruggeri con fecha, resulta necesario convocar a una asamblea de accionistas a los fines de designar nuevos Directores y Síndicos  en su reemplazo, cumpliéndose así con lo dispuesto por el estatuto en su artículo décimo segundo y décimo sexto respectivamente. Los Señores Directores resuelven por unanimidad convocar a una asamblea Ordinaria de Accionistas y dentro de la misma, a los fines de lo dispuesto por el artículo décimo segundo del Estatuto de la Sociedad convocar a una Asamblea Especial de Accionistas de las acciones clase A y una Asamblea Especial de Accionistas de las acciones clase B, a ser celebrada el día 4 de Febrero de 2.016 a las 11:30 horas en la sede social de la Sociedad, para considerar el siguiente temario del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea; 2) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y renuncia de los Directores José De Castro Alem, Marcos Calachi y Liliana Alemán; 3) Tratamiento de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y renuncia de los Síndicos Nicolás Yanicelli y Gustavo José Ruggeri; 4) Elección de Director por los accionistas de las acciones Clase A; 5) Aceptación de cargo y denuncia de datos personales por el Sr. Director designado; 6) Elección de Director y Síndico por los accionistas de las acciones Clase B; 7) Reordenamiento de cargos del Directorio; y 8) Conferir las autorizaciones de estilo. Por último el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el ART. 237 última parte de la Ley 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 hs. del día citado al comienzo. ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, TIT. REG. Nº 86, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de  Mayo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

01 JUN. LIQ. Nº 14211 $300,00.-