ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS ACCIONES CLASE A.- A los 14  del mes de Julio de 2.016, siendo las 19 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (la “Sociedad”) sita en Atilio Palla Nº 80, San Salvador de Jujuy, el Sr. Accionista de las acciones clase A que firma al pie de la presente. Preside la reunión el Presidente Sr. Richard Philip Seville, quien declara legalmente constituida la Asamblea Especial de Accionistas de las acciones clase A luego de constatar la presencia del 100% de las acciones clase A, invitando a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación del accionista de las acciones clase A para confeccionar y firmar el acta de asamblea especial: El Sr. Presidente propone que el accionista de las acciones clase A de la Sociedad: Sales de Jujuy Pte Ltd (“SDE Pte”) representada por el Sr. Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal firme el acta de la presente Asamblea Especial. Por unanimidad se RESUELVE designar al Señor Santiago Saravia Frías, en representación de SDE Pte para aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea Especial. 2) Determinación del número de los miembros del Directorio y del número de Síndicos a designar por las accionistas de las acciones clase A: Retoma la palabra el Sr. Presidente quien informa que el período por el cual han sido electos los Sres. Directores y Sres. Síndicos representantes del accionista de las acciones clase A se encuentra vencido. Por ello, será necesaria la designación de nuevos Directores y Síndicos, cumpliendo así con lo previsto por los artículos décimo segundo y décimo sexto del Estatuto de la Sociedad respectivamente. A tal fin, solicita que se fije en 5 (cinco) los directores a ser designados por el accionista de las acciones clase A. Asimismo, propone se fije en 2 (dos) los síndicos designados por el accionista de las acciones clase A. Seguidamente, propone se fije en 2 (dos) los síndicos suplentes designados por el accionista de las acciones clase A. Luego de una breve deliberación, el accionista de las acciones clase A RESUELVE aprobar dicha moción por unanimidad. 3) Elección de Directores y Síndicos por el accionista de las acciones clase A: Como consecuencia de lo resuelto precedentemente, la accionista SDE Pte titular del 100 % de las acciones ordinarias clase A decide designar a los Sres. Cristian Saavedra, Richard Philip Seville, Santiago Saravia Frías, Masaharu Katayama y Kenta Iguchi como directores titulares. Por decisión unánime de esta Asamblea Especial se aprueba la moción propuesta. A continuación, en los términos del artículo décimo sexto del estatuto de la Sociedad, se propone designar a los Sres., Javier Yalj y Martín Nicolás Vázquez, como Síndicos Titulares y a los Sres. Lucas Cornejo Fossati y Gonzalo Gude como Síndicos Suplentes. Por decisión unánime de ésta Asamblea Especial se aprueba la moción propuesta. 4) Conferir las autorizaciones de estilo: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario poder inscribir las designaciones aprobadas en la presente Asamblea Especial. Por unanimidad se RESUELVE autorizar a las Dras. Cecilia Méndez y/o Silvia Rene Rodríguez y/o a quien ellas designen, para que cualquiera de ellas en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la inscripción de las designaciones ante la Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, Fiscalía de Estado así como en cualquier otro organismo, y toda aquella documentación pública o privada que fuere pertinente, incluyendo publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, pudiendo suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, TIT. REG. Nº 86, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de  Mayo de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

01 JUN. LIQ. Nº 14211 $300,00.-