ACTA DE DIRECTORIO Nº 76.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 20 días del mes de Marzo de 2.017 siendo las 10:30 horas, se reúne el Directorio de NOACARD S.A. en su sede social de Necochea Nro. 521 de esta ciudad con el objeto de considerar el siguiente orden del día el cual fue debidamente notificado a los Sres. Directores. Dando inicio a la reunión el Sr. Pedro Javier Segura Malinar en su calidad de Presidente del Directorio, expone que es necesario que la Asamblea de Accionistas decida sobre las situaciones analizados para poder llevar adelante la capitalización de resultados acumulados que le fuera encomendada por la Asamblea de Accionistas realizada el 25/07/2016 según consta en Acta de Asamblea Nro. 30 para lo cual se propone convocar a una Asamblea General Extraordinaria en los términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550, para el día veintiocho (28) de marzo de 2017 a las 10,30 hs. en la sede social de Necochea 521 de esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta, 2) Informe del Presidente del Directorio del análisis para la capitalización de resultados acumulados y consecuente modificación del Estatuto encargado por los Sres. Accionistas por Acta Nro 30 del 25 de julio de 2016. 3) Modificación del articulo quinto del Estatuto Social y la modificación del dividendo fijo del 25% anual que establecía el Estatuto Social, por un dividendo variable a tasa badlar mas 10 puntos porcentuales. 4) Autorización del Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de las acciones correspondientes al aumento del capital social.- Luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 hs.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Mayo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ Nº 14131 $300,00.-