ACTA Nº 32- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.– En San Salvador de Jujuy a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2017 siendo las 10,30 horas, se reúnen los Señores Accionistas de NOA CARD S.A. en su sede social de Necochea 521 de esta ciudad. La nómina de los Accionistas, números de documento, domicilios y tenencias accionarias se indican en el libro de Asistencia de Asamblea y Tenencias de Acciones Nro. 1. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto que representan el cien por ciento (100%) del capital social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio Pedro Javier Segura Malinar, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la Asamblea tiene el carácter de unánime de acuerdo a lo establecido por el artículo 237 último párrafo por la ley 19550- Ley General de Sociedades. Manifiesta también que el Directorio en su reunión del 16 de marzo de 2017 propuso convocar a Asamblea General Extraordinaria sin publicar edictos en la seguridad de reunir a la totalidad de los accionistas con derecho a voto para el tratamiento del orden del día que se transcribe a continuación: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.-2. Designación del nuevo Directorio.- Puesto a consideración el punto 2 del Orden del Día, Designación del nuevo Directorio por el término de un año, el accionista Pedro Antonio Segura propone que debido a la buena gestión llevada a cabo por el actual Directorio se renueven los mandatos por el período de un año. Luego de un breve debate, por unanimidad los Señores Accionistas eligen el nuevo Directorio que queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Pedro Javier Segura Malinar-DNI 32.796.861.- Vice-Presidente: Rubén Armando Rivarola-DNI 10.839.206.- Director: María Daniela Malinar-DNI 20.240.120.- Director Suplente: Pedro Antonio Segura-DNI 11.060.606.- Puesto a consideración el punto 1 del Orden del día, Designación de dos accionistas para firmar el Acta, la Sra. María Daniela Malinar propone para firmar el acta de la reunión a los accionistas Sres. Pedro Antonio Segura y Rubén Armando Rivarola. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad.- Habiéndose procedido al tratamiento completo del orden del día y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone se levante la sesión lo que es aprobado por unanimidad con lo que se concluye el acto siendo las 11:30 hs.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Mayo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ Nº 14132 $300,00.-