ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 16.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy a los 29 días del mes de diciembre de 2017; siendo las 15:00 horas; se reúnen los Señores Accionistas de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”) en su sede social. La nómina de los accionistas, números de documentos, domicilios y tenencias accionarias, se indican en el Libro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones Nº 1, al folio Nº 16. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento (100%) del capital social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio, Andres Jara Werchau, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley General de Sociedades. Una vez leídas las constancias de autos, declaró formalmente constituida la asamblea y propuso el inmediato tratamiento del primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. Por unanimidad se resuelve que los Sres. Andrés Jara Werchau y Pamela C. Scheurer suscriban el acta.- Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Designación de Autoridades – Ratificación de Actuaciones realizadas por los miembros del Directorio. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, corresponde proceder a la designación de nuevas autoridades por encontrarse las mismas con mandato ya vencido. No obstante ello, propone la ratificación de la totalidad de los actos desarrollados por los miembros del Directorio desde el vencimiento del mandato de los mismos y hasta la fecha. Puesta a consideración de los Sres. Accionistas, se aprueban ambas mociones por unanimidad. Luego de un breve intercambio de opiniones, se designan por unanimidad a los Sres. Andrés Jara Werchau, Pamela Claudia Scheurer y Pablo Jara Werchau como miembros del Directorio. A continuación, se procede a la distribución de cargos, resultando: ANDRES JARA WERCHAU, argentino, DNI N° 25.613.106, nacido el 29/10/1976, de profesión Ingeniero en Informática, estado civil casado, con domicilio en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 de la localidad de Yala, provincia de Jujuy, y a PAMELA CLAUDIA SCHEURER, argentina, DNI N° 26.085.396, nacida el 06/07/1977, de profesión Ingeniera en Computación,  estado civil casada, con domicilio en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 de la localidad de Yala, provincia de Jujuy, como Presidente y Vicepresidente respectivamente. Asimismo, y atento la prescindencia de la Sindicatura, se designa por unanimidad al Sr. PABLO JARA WERCHAU, argentino, DNI N° 18.355.896, nacido el 15/10/1967, de profesión Ingeniero Eléctrico con orientación electrónica, estado civil casado, con domicilio en Barrio La Rural, Manzana 106 Lote 35 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, como Director Suplente. Presentes la totalidad de los flamantes designados, incluido el Sr. Pablo Jara Werchau, los mismos prestan su más formal aceptación al cargo, declarando bajo fe de juramento que no le asisten las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550, así como también constituyen domicilios especiales en la sede social de la entidad en calle Pedro Ortíz de Zárate N° 1838 de la localidad de Yala, provincia de Jujuy. Por último, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el tercer punto  del Orden del Día: 3) Inscripción en Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, y Registro Público de Jujuy, de la decisión adoptada por la Asamblea. Toma la palabra la Sra. Scheurer y propone para que se autorice al Sr. Presidente de la sociedad a suscribir todos los documentos que sean necesarios para proceder a la inscripción del Directorio ante Fiscalía de Estado de Jujuy, y el Registro Público de esta provincia. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, hace uso de la palabra el señor Presidente y propone se autorice a Federico García Sarverry, MP N° 2189, DNI N° 24.399.216 y/o quienes este designe, para que actuando en forma indistinta se presenten ante el organismo de control a fin de que realicen las gestiones y diligencias a fin de presentar la documentación, efectuar las inscripciones y obtener las conformidades que sea menester, con facultad de firmar y presentar la documentación que sea necesaria; quedando especialmente autorizados para suscribir la documentación y dictámenes que establecen las normas en vigencia. Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta, el señor presidente da por finalizada la Asamblea, siendo las 17:00 horas.- ACT. NOT. A 00202225 – ESC. ANA CAROLINA DOMINGUEZ ANAUATI – ADS. REG. Nº 56 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 03 de Mayo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

09 MAY. LIQ. Nº 13953 $300,00.-